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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类，将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。

A、 0051-凭证类别管理

B、 0056-凭证状态查询

C、 0058-凭证状态调整

D、 0425-重空凭证手工销号

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
对于新建立的客户信息，因柜员原因导致姓名、证件类型、证件号码错误的，应采取当场使用“3918客户证件信息维护”交易新增一组正确的证件信息并设为主证件的方式进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1161-c08d-cebb5df7f900.html
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自助设备吞没卡取卡时，取卡人员应根据自助设备流水日志或自助设备屏幕显示的吞没卡总数对吞没卡进行清点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1fd1-c08d-cebb5df7f900.html
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柜面业务印章主要包括（）、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-c862-c08d-cebb5df7f900.html
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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a392-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，加强单位银行结算账户开立管理中，存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-43e1-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d586-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员解除证件超期客户账户控制的，柜面及非柜面渠道同步解除控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-59b9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9d03-c08d-cebb5df7f900.html
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除从事文艺、体育和特种工艺事业的16周岁以下客户，其职业可登记为“专业技术人员”外，16周岁以下的客户职业一般应登记为“不便分类的其他从业人员”，且要进行职业说明，说明是学生等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-d5a6-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行在开展对账、重新审核客户风险等级、上报可疑交易报告等需对客户进行尽职调查的工作时，发现客户变更了重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体的案件报道、触发可疑交易报送等可能导致风险状况发生实质性变化的事件，应自知道以上事件之日起（）内在反洗钱系统中重新评定客户洗钱风险等级。
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法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类，将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。

A、 0051-凭证类别管理

B、 0056-凭证状态查询

C、 0058-凭证状态调整

D、 0425-重空凭证手工销号

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
对于新建立的客户信息，因柜员原因导致姓名、证件类型、证件号码错误的，应采取当场使用“3918客户证件信息维护”交易新增一组正确的证件信息并设为主证件的方式进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1161-c08d-cebb5df7f900.html
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自助设备吞没卡取卡时，取卡人员应根据自助设备流水日志或自助设备屏幕显示的吞没卡总数对吞没卡进行清点。
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柜面业务印章主要包括（）、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 汇票专用章

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，加强单位银行结算账户开立管理中，存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份。

A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

C. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的

D. 法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A. A.可以；尽职识别

B. B.必须；尽职识别

C. C.应当；尽职识别

D. D.应当；尽职调查

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柜员解除证件超期客户账户控制的，柜面及非柜面渠道同步解除控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-59b9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

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除从事文艺、体育和特种工艺事业的16周岁以下客户，其职业可登记为“专业技术人员”外，16周岁以下的客户职业一般应登记为“不便分类的其他从业人员”，且要进行职业说明，说明是学生等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-d5a6-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行在开展对账、重新审核客户风险等级、上报可疑交易报告等需对客户进行尽职调查的工作时，发现客户变更了重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体的案件报道、触发可疑交易报送等可能导致风险状况发生实质性变化的事件，应自知道以上事件之日起（）内在反洗钱系统中重新评定客户洗钱风险等级。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

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