反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

A. 9位机构号+3位顺序号

B. 9位机构号+4位顺序号

C. 6位机构号+3位顺序号

D. 6位机构号+6位顺序号

A. 每周、每月

B. 每旬、每季

C. 每季、每月

D. 每季、每年

A. 会计档案 名称

B. 册数

C. 起止年度

D. 档案编号

E. 应保管期限

F. 已保管期限

A. 第二代居民身份证

B. 户口簿

C. 第一代居民身份证

D. 港澳居民来往内地通行证

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

A. 按照“一户一限额”的方式为单个账户设置非柜面渠道限额

B. 某一账户限额设置为 0的，系统控制该账户无法发生非柜面渠道出金交易

C. 营业机构未对某一账户设置限额的，则系统不对该账户的非柜面渠道出金进行限额控制

D. 系统对账户通过非柜面渠道办理的主动出金交易进行限额和笔数控制

E. 支持单笔维护和批量维护

A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

C. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的

D. 法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的

A. 现金支票

B. 支付密码器

C. 动态令牌

D. 商业承兑汇票

A. 1, 1

B. 1, 3

C. 3, 1

D. 3, 3