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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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付款行收到止付通知后,最迟应在( )发出止付应答。

A、 当日下午下班前

B、 下一工作日9:30前

C、 下一工作日11:00前

D、 下一工作日12:00前

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
内设机构专用戳记适用于()等不承担直接对外营业职责的内设机构业务系统输出的会计凭证等资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-116e-c08d-cebb5df7f900.html
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下列属于重要空白凭证是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4581-c08d-cebb5df7f900.html
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客户尽职调查应当遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-feea-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“3913对公客户关键信息维护”交易为金融业企业划型时,核心业务系统参照《金融业企业划型标准规定》进行划型且,支持通过柜面渠道、企业网上银行、手机银行进行企业规模划型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b70c-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款:
(一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d7de-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构领用、使用或上缴个人名章无需登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f352-c08d-cebb5df7f900.html
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大额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7d23-c08d-cebb5df7f900.html
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加强型尽职调查方式包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f2e2-c08d-cebb5df7f900.html
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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-531a-c08d-cebb5df7f900.html
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代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a392-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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单选题
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付款行收到止付通知后,最迟应在( )发出止付应答。

A、 当日下午下班前

B、 下一工作日9:30前

C、 下一工作日11:00前

D、 下一工作日12:00前

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
内设机构专用戳记适用于()等不承担直接对外营业职责的内设机构业务系统输出的会计凭证等资料。

A. 参数管理机构

B. 凭证中心库

C. 营业机构

D. 财务记账部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-116e-c08d-cebb5df7f900.html
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下列属于重要空白凭证是( )

A. 现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票

B. 财产证明书、资信证明书

C. 储蓄存单、存款存折、一本通存折

D. 单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4581-c08d-cebb5df7f900.html
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客户尽职调查应当遵循()的原则。

A. 尽职

B. 客观

C. 保密

D. 相互制约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-feea-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“3913对公客户关键信息维护”交易为金融业企业划型时,核心业务系统参照《金融业企业划型标准规定》进行划型且,支持通过柜面渠道、企业网上银行、手机银行进行企业规模划型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b70c-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款:
(一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. A.一万元以上二十万元以下

B. B.五万元以上二十万元以下

C. C.一万元以上十万元以下

D. D.一万元以上十五万员以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d7de-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构领用、使用或上缴个人名章无需登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f352-c08d-cebb5df7f900.html
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大额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。

A. 谁确认,谁负责

B. 谁发起、谁负责

C. 谁发起、谁确认

D. 谁接收、谁确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7d23-c08d-cebb5df7f900.html
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加强型尽职调查方式包括()。

A. 面对面调查业务意愿

B. 实地调查地址信息

C. 权威外部信息查询验证证明文件

D. 电话方式验证联系信息

E. 权威外部信息查询验证结合实地调查单位经营情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f2e2-c08d-cebb5df7f900.html
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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是()。

A. A.牵头反诈工作

B. B.监管责任

C. C.风险防控责任

D. D.属地管理责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-531a-c08d-cebb5df7f900.html
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代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a392-c08d-cebb5df7f900.html
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