APP下载

首页

财会金融

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

搜索

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

题目内容

(

单选题

)

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警推送机构的风控员、核查员应在（）个工作日内（自预警信息预警日次日起计算）对未处理状态的预警信息进行处理。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

答案：D

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

重要空白凭证根据用途可以分为哪几类（）

点击查看题目

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告。

点击查看题目

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），营业机构可以仅设置核查员用户角色。

点击查看题目

小额支付系统运行时间（），日切时间为每日的16:00。

点击查看题目

营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴，期间不得由被收缴人接触假币。

点击查看题目

临时存款账户的有效期最长不得超过（）年（含展期）。

点击查看题目

产品业务的洗钱风险等级由高到低依次分为高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险五个等级

点击查看题目

对于新建立的客户信息，因柜员原因导致姓名、证件类型、证件号码错误的，应采取当场使用“3918客户证件信息维护”交易新增一组正确的证件信息并设为主证件的方式进行处理。

点击查看题目

洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

点击查看题目

对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章，营业机构应在《业务用章（用具）保管使用登记簿》注明停用日期和原因，并自停用起（）个工作日内上缴上级会计管理部门。

点击查看题目

首页

财会金融

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警推送机构的风控员、核查员应在（）个工作日内（自预警信息预警日次日起计算）对未处理状态的预警信息进行处理。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

答案：D

相关题目

重要空白凭证根据用途可以分为哪几类（）

A. 在业务发生时取得或填制的，用以记录各项业务活动和财务收支的的凭证

B. 农商行签发凭证，即由农商行填写对客户具有承诺信用的凭证

C. 由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证

D. 代理签发凭证，由委托方提供、银行代为出具、证明业务有效的空白凭证

点击查看答案

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告。

点击查看答案

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），营业机构可以仅设置核查员用户角色。

点击查看答案

小额支付系统运行时间（），日切时间为每日的16:00。

A. 7*24

B. 5*12

C. 7*12

D. 国家法定工作日

点击查看答案

营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴，期间不得由被收缴人接触假币。

点击查看答案

临时存款账户的有效期最长不得超过（）年（含展期）。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

点击查看答案

产品业务的洗钱风险等级由高到低依次分为高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险五个等级

点击查看答案

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

类似热门题库

应知应会考试题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论练习题

电商平台考试题库

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警推送机构的风控员、核查员应在（ ）个工作日内（自预警信息预警日次日起计算）对未处理状态的预警信息进行处理。

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警推送机构的风控员、核查员应在（）个工作日内（自预警信息预警日次日起计算）对未处理状态的预警信息进行处理。