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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），重点监督按日进行，原则上应在补录后( )个工作日内完成。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

答案：D

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-499b-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（ ）时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
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重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（ ）等条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-9f82-c08d-cebb5df7f900.html
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个人客户可通过智e通查询名下所有未销户结算账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2c87-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员接到客户的付款申请后，客户同时提交相关凭证的，需要首先审查付款凭证的内容有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-cc2c-c08d-cebb5df7f900.html
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使用智慧柜员机办理开卡、出售UKEY或动态令牌业务，出现吐卡、吐UKEY或动态令牌不成功等异常情况时，应先在核心系统进行核对确认，根据核对结果进行后续处理。若业务办理成功，将银行卡、UKEY或动态令牌交还客户；若业务办理不成功，应将凭证按规定操作重新装入凭证箱继续使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-afd2-c08d-cebb5df7f900.html
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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。
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现金库存限额设置包括按机构设置、按柜员设置和按库箱设置三种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dac0-c08d-cebb5df7f900.html
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非柜面渠道基础限额，主要包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8f63-c08d-cebb5df7f900.html
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洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），重点监督按日进行，原则上应在补录后( )个工作日内完成。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

答案：D

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
下列说法正确的是( )。

A. 重要空白凭证使用应坚持销号制度

B. 各营业机构应严格按照规定用途及程序使用重要空白凭证

C. 重要空白凭证统一以每份1元人民币的假定价格记账。

D. 重要空白凭证纳入表外科目核算，采用单式记账法。

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（ ）时获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

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重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（ ）等条件。

A. 防火

B. 防盗

C. 防潮

D. 防蛀

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个人客户可通过智e通查询名下所有未销户结算账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2c87-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员接到客户的付款申请后，客户同时提交相关凭证的，需要首先审查付款凭证的内容有（ ）。

A. 凭证要素是否齐全、正确

B. 签章是否齐全，受理凭证是否有效

C. 收款人背书是否相符

D. 大额取现是否经有权人审批，用途是否符合有关规定

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使用智慧柜员机办理开卡、出售UKEY或动态令牌业务，出现吐卡、吐UKEY或动态令牌不成功等异常情况时，应先在核心系统进行核对确认，根据核对结果进行后续处理。若业务办理成功，将银行卡、UKEY或动态令牌交还客户；若业务办理不成功，应将凭证按规定操作重新装入凭证箱继续使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-afd2-c08d-cebb5df7f900.html
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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7067-c08d-cebb5df7f900.html
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现金库存限额设置包括按机构设置、按柜员设置和按库箱设置三种方式。
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非柜面渠道基础限额，主要包括（）。

A. 单笔交易限额

B. 日累计交易笔数

C. 日累计交易限额

D. 年累计交易限额

E. 有效期截止日期

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洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
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