A、 先行号、后账号
B、 先账号、后行号
C、 先行号，后户名
D、 先户名，后行号
答案：B
A、 先行号、后账号
B、 先账号、后行号
C、 先行号，后户名
D、 先户名，后行号
答案：B
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B. 了解客户经营活动状况和财产来源
C. 对已达到重新审核期限的，结合客户风险等级重新审核工作，加强较高风险等级客户的身份信息核实，及时更新和补充较高风险等级客户在相关业务系统中登记的身份信息
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告
E. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次 数和业务类型
A. 12个小时，1次
B. 12个小时，2次
C. 24个小时，1次
D. 24个小时，3次
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
A. 柜员分工交接登记簿
B. 业务用章（用具）保管使用登记簿
C. 营业日志
D. 人员分工交接登记簿
A. 业务专用章
B. 回单专用章
C. 对账专用章
D. 票据交换专用章
A. 尽职
B. 客观
C. 保密
D. 相互制约
A. 业务处理是否真实合规，
B. 会计核算是否及时准确
C. 会计凭证使用是否正确、要素是否齐全、内容是否真实等，
