经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。

A. NAR

B. NRR

C. NRC

D. NRA

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

A. 5个工作日

B. 20个工作日

C. 15个工作日

D. 10个工作日

A. 2 日

B. 3日

C. 5日

D. 10日

A. 10万元

B. 20万元

C. 30万元

D. 50万元

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业机构

C. 全市任一营业机构

D. 全省任一营业机构