A、 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C、 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
答案:B
A、 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C、 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
答案:B
A. 账款
B. 账据
C. 账实
D. 账账
A. 2%,500
B. 2%,1000
C. 5%,500
D. 5%,1000
A. 开户网点
B. 法人机构内任一营业网点
C. 市辖
D. 省辖
A. 1周
B. 10天
C. 15天
D. 1个月
A. 500万元
B. 1000万元
C. 1500万元
D. 2000万元
A. 变更法定代表人、经营地址、经营范围、企业名称或者变更其他证明文件信息的
B. 睡眠户转正常、解除半年不动户关注的
C. 开户不满6个月申请开通非柜面功能(含配发具有金融功能的单位结算卡)等
D. 变更网银操作员或重置密码的
E. 办理UK密码重置、挂失补发的
F. 办理其他重新启用账户的业务的
A. 17点00分
B. 17点15分
C. 17点30分
D. 20点30分
A. 库箱挂靠
B. 库箱代保管
C. 移交
D. 库箱管理