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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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库箱进行正常挂靠或正常移交后，状态变更为（）。

A、 交接

B、 正常

C、 代保管

D、 在库

答案：B

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员尾箱库存超过核定限额的，应及时调拨给（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-e584-c08d-cebb5df7f900.html
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当营业机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额大于人民币（）时，核心业务系统控制相关交易联动登记客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-8c19-c08d-cebb5df7f900.html
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在预授权完成时行内系统账户扣款失败的预授权业务，系统登记为“失败”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-0ac3-c08d-cebb5df7f900.html
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银企对账管理系统中，产品的对账频率由（ ）修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-e026-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7971-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构要对接收的小额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，最迟（）处理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-fcfa-c08d-cebb5df7f900.html
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关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》（鲁农信联运营〔2021〕29号）,同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督应按照员工履职回避有关规章制度，切实做好回避工作，确保员工公平公正履职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-461d-c08d-cebb5df7f900.html
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为防范代付业务风险，增加代付业务限额管控机制，限额管控机制是以客户编号为维度，对客户在全省农商银行非柜面渠道或柜面渠道办理代付业务的交易频率和交易金额进行管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9025-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

库箱进行正常挂靠或正常移交后，状态变更为（）。

A、 交接

B、 正常

C、 代保管

D、 在库

答案：B

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员尾箱库存超过核定限额的，应及时调拨给（ ）。

A. 会计主管

B. 凭证管理员

C. 普通柜员

D. 现金管理员

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当营业机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额大于人民币（）时，核心业务系统控制相关交易联动登记客户身份基本信息。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

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在预授权完成时行内系统账户扣款失败的预授权业务，系统登记为“失败”。
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银企对账管理系统中，产品的对账频率由（ ）修改。

A. 法人机构级对账操作员

B. 非法人会计主体对账操作员

C. 营业网点管理员

D. 省联社管理员

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客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
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营业机构要对接收的小额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，最迟（）处理完毕。

A. 当日

B. 下个营业日

C. 当日最迟下一工作日上午11:00前

D. 当日最迟下一工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-fcfa-c08d-cebb5df7f900.html
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关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》（鲁农信联运营〔2021〕29号）,同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-54a5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督应按照员工履职回避有关规章制度，切实做好回避工作，确保员工公平公正履职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-461d-c08d-cebb5df7f900.html
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为防范代付业务风险，增加代付业务限额管控机制，限额管控机制是以客户编号为维度，对客户在全省农商银行非柜面渠道或柜面渠道办理代付业务的交易频率和交易金额进行管控。

A. 账户

B. 客户编号

C. 身份证

D. 代付渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9025-c08d-cebb5df7f900.html
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