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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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农村商业银行应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()。

A、 24小时

B、 48小时

C、 2个工作日

D、 5个工作日

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
假币收缴、鉴定应当在有效视频监控下实施,监控记录保存期限不得少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-fa92-c08d-cebb5df7f900.html
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“6252客户凭证缴回”交易,可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-4884-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户,农村商业银行应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9f29-c08d-cebb5df7f900.html
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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处()拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-936d-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构同一营业日内重开账次数上限为()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-f8ea-c08d-cebb5df7f900.html
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关于对私客户信息证件影像管理,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-bba6-c08d-cebb5df7f900.html
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自助设备吞没卡逾期未领的,由自助设备所属营业机构自逾期次日起( )剪角作废。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3198-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于反电信网络诈骗的说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3933-c08d-cebb5df7f900.html
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下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-471b-c08d-cebb5df7f900.html
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非柜面渠道包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8e05-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
单选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

农村商业银行应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()。

A、 24小时

B、 48小时

C、 2个工作日

D、 5个工作日

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
假币收缴、鉴定应当在有效视频监控下实施,监控记录保存期限不得少于()。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-fa92-c08d-cebb5df7f900.html
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“6252客户凭证缴回”交易,可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理

A. 支付密码器

B. 现金支票

C. 存单

D. 企业USBKEY

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对于新建立业务关系的客户,农村商业银行应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9f29-c08d-cebb5df7f900.html
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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处()拘留。

A. A.五

B. B.十

C. C.十五

D. D.二十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-936d-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构同一营业日内重开账次数上限为()次

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-f8ea-c08d-cebb5df7f900.html
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关于对私客户信息证件影像管理,以下说法正确的是()。

A. 支持柜面全省范围内查询客户证件影像信息。

B. 柜面新增对私客户信息、新增一组证件或修改对私客户证件有效期(含有效期起日和有效期止日)、证件地址等证件照面信息时,柜员应通过相应交易主动上传留存客户证件信息。

C. 上传的影像应为证件原件影像,因批量开户等特殊场景使用有效证件复印件建立或修改客户资料时,暂无需将有效证件复印件拍照上传,待后续客户持有效身份证件原件办理业务(如账户激活)时再留存客户证件影像信息。

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自助设备吞没卡逾期未领的,由自助设备所属营业机构自逾期次日起( )剪角作废。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3198-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于反电信网络诈骗的说法错误的是( )。

A. A.开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量,但特殊情况除外。

B. B.对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户,但特殊情况除外。

C. C.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。

D. D.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

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下列说法正确的是( )

A. 重要空白凭证严禁移作他用

B. 属于内部签发的重要空白凭证,不得由客户签发

C. 严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用

D. 除规定情形外,不得将重要空白凭证带出营业场所签发

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非柜面渠道包括但不限于()。

A. 智慧柜员机

B. 智e通

C. ATM

D. POS

E. 网上支付

F. 农金通

G. 电话银行

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