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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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农村商业银行应合理审慎确定存放同业期限，定期业务最长不得超过（），业务到期后不得展期。

A、 1年

B、 2年

C、 3年

D、 5年

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
因通过“0022涉案账户（电信诈骗）”控制某一账户的多张单位结算卡进入关注名单而导致该账户同步进入关注名单的，只有当该账户关联的所有单位结算卡均退出关注名单时，该账户才能退出关注名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ea2e-c08d-cebb5df7f900.html
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单位客户存在困难确实无法至开户网点申请调额的，开户网点可采取客户经理上门实地调查的方式开展尽职调查。尽职调查获取的材料，与单位账户资料一并保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-e78a-c08d-cebb5df7f900.html
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（）业务是指付款行依据当事人各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务，包括代付工资业务、代付保险金、代付养老金业务和人民银行规定的其他业务，其业务特点是单个付款人同时向多个付款人付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-33da-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），差错整改原则上应在原业务凭证上整改。对于不涉及客户签名等低风险业务，可以在业务凭证影印件上整改。营业机构应在影印件正面注明"该影印件放置于**年**月**日**机构、**柜员（柜员号）会计凭证后”，并将整改后的业务凭证影像与原业务凭证影像关联保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3c81-c08d-cebb5df7f900.html
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业务戳记主要指（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-5819-c08d-cebb5df7f900.html
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库箱状态分为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0bc4-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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销账类账户办理当日和隔日错账冲正时，系统将已销记的销账编号冲回正常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dda4-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案的保管编号一般根据（）等按册顺序编排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-e234-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

农村商业银行应合理审慎确定存放同业期限，定期业务最长不得超过（），业务到期后不得展期。

A、 1年

B、 2年

C、 3年

D、 5年

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
因通过“0022涉案账户（电信诈骗）”控制某一账户的多张单位结算卡进入关注名单而导致该账户同步进入关注名单的，只有当该账户关联的所有单位结算卡均退出关注名单时，该账户才能退出关注名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ea2e-c08d-cebb5df7f900.html
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单位客户存在困难确实无法至开户网点申请调额的，开户网点可采取客户经理上门实地调查的方式开展尽职调查。尽职调查获取的材料，与单位账户资料一并保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-e78a-c08d-cebb5df7f900.html
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（）业务是指付款行依据当事人各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务，包括代付工资业务、代付保险金、代付养老金业务和人民银行规定的其他业务，其业务特点是单个付款人同时向多个付款人付款。

A. 定期贷记业务

B. 定期借记业务

C. 实时贷记业务

D. 实时借记业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-33da-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），差错整改原则上应在原业务凭证上整改。对于不涉及客户签名等低风险业务，可以在业务凭证影印件上整改。营业机构应在影印件正面注明"该影印件放置于**年**月**日**机构、**柜员（柜员号）会计凭证后”，并将整改后的业务凭证影像与原业务凭证影像关联保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3c81-c08d-cebb5df7f900.html
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业务戳记主要指（）。

A. 附件章

B. 作废章

C. 已受理收妥抵用章

D. 内设机构专用戳记

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库箱状态分为（）。

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0bc4-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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销账类账户办理当日和隔日错账冲正时，系统将已销记的销账编号冲回正常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dda4-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案的保管编号一般根据（）等按册顺序编排。

A. 会计年度

B. 保管人

C. 档案种类

D. 保管期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-e234-c08d-cebb5df7f900.html
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