农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A. 现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票

B. 财产证明书、资信证明书

C. 储蓄存单、存款存折、一本通存折

D. 单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片

A. 10位

B. 15位

C. 19位

D. 26位

A. 柜员分工交接登记簿

B. 业务用章（用具）保管使用登记簿

C. 营业日志

D. 人员分工交接登记簿

A. 凭证要素是否齐全、正确

B. 签章是否齐全，受理凭证是否有效

C. 收款人背书是否相符

D. 大额取现是否经有权人审批，用途是否符合有关规定

A. 面对面调查业务意愿

B. 实地调查地址信息

C. 权威外部信息查询验证证明文件

D. 电话方式验证联系信息

E. 权威外部信息查询验证结合实地调查单位经营情况

A. 一次性发现假币5张（枚）及以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者；

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的；

D. 被收缴人不配合农商银行收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

A. 授权通知书

B. 发放通知

C. 授权书

D. 贷款合同

A. 营业网点清加钞的，由设备挂靠网点保管吞没卡。

B. 集中清加钞的，应按设备安装地点的不同分别处理。

C. 在行式的，原则上应由设备所在网点或上级管理行保管。

D. 离行式的，法人机构应指定营业机构保管吞没卡，并以适当方式告知或提示客户。