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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
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单选题
)
全省“Ⅰ类户账户数量最大值”参数值为()。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
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交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a8d8-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的,应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴,期间不得由被收缴人接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f97f-c08d-cebb5df7f900.html
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办理收款业务清点现金时须进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-53b3-c08d-cebb5df7f900.html
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5f81-c08d-cebb5df7f900.html
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Ⅰ类结算账户可通过()开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4b2f-c08d-cebb5df7f900.html
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以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家(地区)发生的交易的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-62af-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于现金调拨的基本规定,说法错误的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a399-c08d-cebb5df7f900.html
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单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-85d9-c08d-cebb5df7f900.html
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系统对贷款状态是( )贷款才能办理贷款核销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9651-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
单选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

全省“Ⅰ类户账户数量最大值”参数值为()。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
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交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a8d8-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的,应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴,期间不得由被收缴人接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f97f-c08d-cebb5df7f900.html
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办理收款业务清点现金时须进行( )。

A. 清点现金细数

B. 挑残

C. 识别真伪

D. 合计金额与缴款凭证所填写金额或客户口述金额核对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-53b3-c08d-cebb5df7f900.html
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5f81-c08d-cebb5df7f900.html
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Ⅰ类结算账户可通过()开立。

A. 柜面

B. 自助机具

C. 网上银行

D. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4b2f-c08d-cebb5df7f900.html
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以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家(地区)发生的交易的有()。

A. C310账户用途综合监控(低)

B. C320账户用途综合监控(中)

C. C330账户用途综合监控(高)

D. E080个人智 e通客户高风险地区交易实时预警

E. E090智 e通高风险地区交易预警

F. E100智e通客户异常 IP地址监控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-62af-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于现金调拨的基本规定,说法错误的是:( )

A. 现金调拨包括与人民银行的现金调拨、与同业机构的现金调拨、机构间现金调拨和机构内现金调拨。

B. 调拨预约是机构在进行机构间现金调拨时,提前向对方机构备案的过程。

C. 机构间现金调拨预约通过核心业务系统实现,调拨预约只能由现金柜员或B级柜员发起。

D. 所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。需要监交时,须由第三人在有效监控下进行监交。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a399-c08d-cebb5df7f900.html
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单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。

A. 5日

B. 7日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-85d9-c08d-cebb5df7f900.html
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系统对贷款状态是( )贷款才能办理贷款核销。

A. 非应计

B. 应计

C. 逾期

D. 损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9651-c08d-cebb5df7f900.html
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