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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。

A、 A.核对

B、 B.实名核验帮助

C、 C.实名核查帮助

D、 D.实名核对帮助

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3eb9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于已评定过洗钱风险等级的客户,农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限,,对于一般风险、较低风险、低风险等级客户,重新审核期限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a497-c08d-cebb5df7f900.html
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省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2489-c08d-cebb5df7f900.html
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集中授权远程审核岗和远程授权岗、集中函证业务核实岗和核实复核岗轮岗期限最长不超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-f8d0-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应如何办理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-5dc4-c08d-cebb5df7f900.html
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客户开户时,除提供上述材料外,还可提供收入流水、资金结算需求证明等辅助证明材料的,可结合其收入及资金需求
情况设置非柜面渠道限额,设置的日累计交易限额一般不应超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-0a8c-c08d-cebb5df7f900.html
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对于同一客户单次连续办理多笔需留存业务办理场景照业务的,无需逐笔留存业务办理场景照作会计凭证附件,在办理第一笔业务时留存即可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0fe5-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息,确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的,客户信息下不存在产品(存款、贷款、股权等)的,使用“3929-客户信息特殊标记维护”交易将客户信息维护为“非活动”状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0120-c08d-cebb5df7f900.html
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需要进行手机号码实名验证的业务主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-56b1-c08d-cebb5df7f900.html
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库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下,分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0a70-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。

A、 A.核对

B、 B.实名核验帮助

C、 C.实名核查帮助

D、 D.实名核对帮助

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。

A. 单位证明

B. 被代理人有效身份证件

C. 被代理人有效身份证件复印件

D. 法定代表人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3eb9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于已评定过洗钱风险等级的客户,农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限,,对于一般风险、较低风险、低风险等级客户,重新审核期限为()。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a497-c08d-cebb5df7f900.html
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省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为()

A. 5万元

B. 10万元

C. 50万元

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2489-c08d-cebb5df7f900.html
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集中授权远程审核岗和远程授权岗、集中函证业务核实岗和核实复核岗轮岗期限最长不超过()

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-f8d0-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应如何办理?

A. 可直接办理销户

B. 先变更银行账户信息,再行销户

C. 先办理销户在变更相关银行账户信息

D. 采取简易手续办理

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客户开户时,除提供上述材料外,还可提供收入流水、资金结算需求证明等辅助证明材料的,可结合其收入及资金需求
情况设置非柜面渠道限额,设置的日累计交易限额一般不应超过()。

A. 10万元

B. 20万元

C. 30万元

D. 50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-0a8c-c08d-cebb5df7f900.html
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对于同一客户单次连续办理多笔需留存业务办理场景照业务的,无需逐笔留存业务办理场景照作会计凭证附件,在办理第一笔业务时留存即可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0fe5-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息,确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的,客户信息下不存在产品(存款、贷款、股权等)的,使用“3929-客户信息特殊标记维护”交易将客户信息维护为“非活动”状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0120-c08d-cebb5df7f900.html
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需要进行手机号码实名验证的业务主要包括()。

A. 新增或修改对私客户信息中关键手机号码的

B. 个人银行结算账户开立或激活,账户挂失补发,Ⅱ类户升级Ⅰ类户,睡眠户转正常等特殊账户业务的

C. 开通、调整智e通手机银行、快捷支付、个人银联在线支付等非柜面功能的

D. 农商银行结合辖内涉诈风险特征确定需手机号码实名验证的业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-56b1-c08d-cebb5df7f900.html
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库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下,分为()。

A. 交接挂靠

B. 移交挂靠

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0a70-c08d-cebb5df7f900.html
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