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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的，则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。

A、 5万元

B、 6万元

C、 10万元

D、 20万元

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
采用大堂式安装的智慧柜员机现金及凭证的清机周期最长不得超过7天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-d222-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ba30-c08d-cebb5df7f900.html
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发现并报告涉及洗钱和恐怖融资风险的重大管理缺陷、新型洗钱方式或手法，提出重要管理建议或系统、模型优化建议，并获采纳的，给予相关人员（ ）人民币奖励
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-acf3-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心应按照合理分工、明确职责、相互制约的原则进行岗位设置，主要设置事后监督中心( )。营业机构设置主管员，可根据业务需要设置操作员。
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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。
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对于较低风险、低风险等级的客户，农村商业银行，可酌情采取的措施包括但不限于（）。
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法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.
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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-20a7-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-bc4c-c08d-cebb5df7f900.html
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洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
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若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的，则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。

A、 5万元

B、 6万元

C、 10万元

D、 20万元

答案：A

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相关题目
采用大堂式安装的智慧柜员机现金及凭证的清机周期最长不得超过7天。
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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ba30-c08d-cebb5df7f900.html
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发现并报告涉及洗钱和恐怖融资风险的重大管理缺陷、新型洗钱方式或手法，提出重要管理建议或系统、模型优化建议，并获采纳的，给予相关人员（ ）人民币奖励

A. 500元至1000元

B. 1000元至2000元

C. 2000元至3000元

D. 3000元至5000元

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心应按照合理分工、明确职责、相互制约的原则进行岗位设置，主要设置事后监督中心( )。营业机构设置主管员，可根据业务需要设置操作员。

A. 主管

B. 扫描员

C. 补录员

D. 监督员

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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。
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对于较低风险、低风险等级的客户，农村商业银行，可酌情采取的措施包括但不限于（）。

A. 可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施

B. 在与客户建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

C. 适当延长客户身份资料的更新周期

D. 在符合客户身份的交易规模内，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证明材料

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法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.

A. 省联社

B. 派出机构

C. 法人机构

D. 营业网点

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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。
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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
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洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
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