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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
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单选题
)
下列不属于重要空白凭证是( )

A、 储蓄存单

B、 商业承兑汇票

C、 假币收缴凭证

D、 一本通存折

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4e05-c08d-cebb5df7f900.html
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客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-03c0-c08d-cebb5df7f900.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e632-c08d-cebb5df7f900.html
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省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2489-c08d-cebb5df7f900.html
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某一账户因单独进入关注名单受到控制后,单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
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新版外国人永久居留身份证于()正式签发启用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-c2bc-c08d-cebb5df7f900.html
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关于单位银行结算账户非柜面渠道限额设置的说法,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b9bc-c08d-cebb5df7f900.html
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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-27d4-c08d-cebb5df7f900.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7db3-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置等业务时,银行可上门或者由()凭合法的委托书等代理办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4017-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
单选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

下列不属于重要空白凭证是( )

A、 储蓄存单

B、 商业承兑汇票

C、 假币收缴凭证

D、 一本通存折

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
下列说法正确的是( )。

A. 柜员现金尾箱实行限额管理,超过限额的现金应及时调拨给现金管理员。

B. 凡入库保管的现金、实物、有价单证等,必须做到账款、账实相符,严禁白条抵库。

C. 实行柜员的营业网点,前台人员经办的一切现金、实物、凭证、账簿等业务必须经过复核,才能办理。

D. 现金转移,应逐笔登记款项交接登记簿。

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客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为()。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-03c0-c08d-cebb5df7f900.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e632-c08d-cebb5df7f900.html
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省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为()

A. 5万元

B. 10万元

C. 50万元

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2489-c08d-cebb5df7f900.html
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某一账户因单独进入关注名单受到控制后,单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
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新版外国人永久居留身份证于()正式签发启用。

A. 2004年8月1日

B. 2017年6月1日

C. 2023年12月01日

D. 2024年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-c2bc-c08d-cebb5df7f900.html
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关于单位银行结算账户非柜面渠道限额设置的说法,正确的有()。

A. 微型企业日累计交易限额一般不应超过30万元

B. 小型企业日累计交易限额一般不应超过50万元

C. 个体工商户日累计交易限额一般不应超过20万元

D. 通过简易开户流程开立的小微企业、个体工商户账户,在未开展实地尽职调查之前,不得开通非柜面功能

E. 企业注册成立不满6个月开立账户的或者已满6个月开立基本账户的,在未实地尽职调查实际经营情况前,不得开通非柜面功能

F. 政府机关、财政、法院、部队、事业单位、学校、医院、银行同业等可信单位开户的,账户非柜面渠道限额可不设置

G. 大型企业、规范上市公司、当地声誉良好的企业等高净值客户开户的,账户非柜面渠道限额可设置较高限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b9bc-c08d-cebb5df7f900.html
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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-27d4-c08d-cebb5df7f900.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7db3-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置等业务时,银行可上门或者由()凭合法的委托书等代理办理

A. 配偶

B. 父母

C. 成年子女

D. 祖父母

E. 外祖父母

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4017-c08d-cebb5df7f900.html
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