A、 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 不混乱
B. 不掉页
C. 不压字
D. 不妨碍查阅
A. 技术性错款，按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，允许以长补短。
B. 责任事故错款，按长款归公、短款自赔的原则处理。
C. 属于自盗、挪用以及侵吞长款的，均应追回款项，并给予相应的处分。
D. 触犯刑律的，移交司法部门处理。
A. 2%,500
B. 2%,1000
C. 5%,500
D. 5%,1000
A. 一张、多个
B. 多张、多个
C. 一张、一个
D. 多张、一个
A. 单位银行账户
B. 个人银行账户
C. 结算银行账户
D. 非结算银行账户
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业（含职业）
A. 39
B. 99
C. 129
D. 200
A. 省联社
B. 办事处
C. 人民银行
D. 法人机构
