银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的； （二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的； （三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的； （四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

A. 谁确认，谁负责

B. 谁发起、谁负责

C. 谁发起、谁确认

D. 谁接收、谁确认

A. 评估金额

B. 每份一元的假定价格

C. 贷款金额

D. 记载的价值

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 港澳居民居住证

D. 台湾居民来往大陆通行证

E. 台湾居民居住证

F. 澳门特别行政区居民身份证

A. 核心业务系统

B. 凭证管理系统

C. 总账系统

D. 经营决策系统

A. 授权通知书

B. 发放通知

C. 授权书

D. 贷款合同