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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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单选题
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银企对账管理系统中,产品的对账频率由( )修改。

A、 法人机构级对账操作员

B、 非法人会计主体对账操作员

C、 营业网点管理员

D、 省联社管理员

答案:D

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
个人银行结算账户按照功能分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-9adf-c08d-cebb5df7f900.html
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农商银行现金管理部门对智慧柜员机现金和重要空白凭证,每年查库不少于( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-4d1d-c08d-cebb5df7f900.html
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识别客户身份时,具体操作包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-265f-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7039-c08d-cebb5df7f900.html
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客户开户时,除提供有效身份证件外,还可提供( )等辅助身份证明材料之一的,设置的日累计交易限额一般不应超过5万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-00de-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-43e1-c08d-cebb5df7f900.html
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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元,日累计交易限额1000元,日累计交易笔数()笔,有效期限15个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5a47-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机存折单笔取现限额为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-20a4-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统实行7×24小时不间断运行,前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-bcfd-c08d-cebb5df7f900.html
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通过信函、邮件等方式对本行内部人员涉嫌洗钱或其他严重的反洗钱和反恐怖融资违规行为进行举报,经查实的,给予举报人1000元至2000元人民币奖励
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-c03a-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
单选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

银企对账管理系统中,产品的对账频率由( )修改。

A、 法人机构级对账操作员

B、 非法人会计主体对账操作员

C、 营业网点管理员

D、 省联社管理员

答案:D

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
个人银行结算账户按照功能分为()。

A. Ⅰ类结算账户

B. Ⅱ类结算账户

C. Ⅲ类结算账户

D. 非结算银行账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-9adf-c08d-cebb5df7f900.html
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农商银行现金管理部门对智慧柜员机现金和重要空白凭证,每年查库不少于( )次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-4d1d-c08d-cebb5df7f900.html
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识别客户身份时,具体操作包括( )

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7039-c08d-cebb5df7f900.html
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客户开户时,除提供有效身份证件外,还可提供( )等辅助身份证明材料之一的,设置的日累计交易限额一般不应超过5万元。

A. 本市社会保障卡

B. 社保缴纳证明

C. 纳税证明

D. 手机号码实名且入网正常使用1年

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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。

A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

C. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的

D. 法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的

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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元,日累计交易限额1000元,日累计交易笔数()笔,有效期限15个自然日

A. 39

B. 99

C. 129

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5a47-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机存折单笔取现限额为( )

A. 1000

B. 3000

C. 5000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-20a4-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统实行7×24小时不间断运行,前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。

A. 10:00 10:00

B. 12:00 12:00

C. 16:00 16:00

D. 17:00 17:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-bcfd-c08d-cebb5df7f900.html
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通过信函、邮件等方式对本行内部人员涉嫌洗钱或其他严重的反洗钱和反恐怖融资违规行为进行举报,经查实的,给予举报人1000元至2000元人民币奖励
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-c03a-c08d-cebb5df7f900.html
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