营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 清算系统

A. 当日至迟次日

B. 当日

C. 三日内

D. 五日内

A. 流水补录

B. 业务审 核

C. 实施重点监督

D. 再监督和抽样监督

A. 500万元

B. 1000万元

C. 1500万元

D. 2000万元

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

A. 账户近1年累计入金不超过5万元，日累计交易限额一般不应超过2万元

B. 账户近1年累计入金不超过10万元，日累计交易限额一般不应超过5万元

C. 账户近1年累计入金不超过50万元，日累计交易限额一般不应超过20万元

D. 账户1年以上未发生主动动账交易且账户余额低于1万元的，日累计交易限额一般不应超过1万元