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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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有价单证中银行承兑汇票属于（ ）

A、 买入有价证券

B、 待发售有价证券

C、 已兑付有价证券

D、 其他有价单证

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台（国安）开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息，自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-e75a-c08d-cebb5df7f900.html
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非柜面渠道包括但不限于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8e05-c08d-cebb5df7f900.html
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行内大额支付系统和小额支付系统来账业务按照( )清分规则进行清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ed22-c08d-cebb5df7f900.html
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中心库凭证管理员应按（ ）将系统下传的“重要空白凭证登记簿”与手工登记的《重要空白凭证登记簿》、报表、实物进行核对，确保账簿、账表、账实相符，核对情况登记《重要空白凭证登记簿》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-2b9e-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心扫描员、监督员可以不单独设置，但扫描员与监督员不得兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-4ab9-c08d-cebb5df7f900.html
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银企对账管理系统中“逾期超30天已回”状态的账单：账单发出( )后回收扫描的纸质账单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-e44a-c08d-cebb5df7f900.html
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某一账户因单独进入关注名单受到控制后，单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴，期间不得由被收缴人接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f97f-c08d-cebb5df7f900.html
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对于高风险等级的客户，农村商业银行应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7cfd-c08d-cebb5df7f900.html
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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立（）系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损，完善涉案资金处置制度，及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人，符合国家有关救助条件的，有关方面依照规定给予救助。
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单选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

有价单证中银行承兑汇票属于（ ）

A、 买入有价证券

B、 待发售有价证券

C、 已兑付有价证券

D、 其他有价单证

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台（国安）开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息，自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。

A. 30日

B. 60日

C. 90日

D. 120日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-e75a-c08d-cebb5df7f900.html
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非柜面渠道包括但不限于（）。

A. 智慧柜员机

B. 智e通

C. ATM

D. POS

E. 网上支付

F. 农金通

G. 电话银行

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行内大额支付系统和小额支付系统来账业务按照( )清分规则进行清分。

A. 先行号、后账号

B. 先账号、后行号

C. 先行号，后户名

D. 先户名，后行号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ed22-c08d-cebb5df7f900.html
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中心库凭证管理员应按（ ）将系统下传的“重要空白凭证登记簿”与手工登记的《重要空白凭证登记簿》、报表、实物进行核对，确保账簿、账表、账实相符，核对情况登记《重要空白凭证登记簿》。

A. 日

B. 周

C. 旬

D. 月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-2b9e-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心扫描员、监督员可以不单独设置，但扫描员与监督员不得兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-4ab9-c08d-cebb5df7f900.html
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银企对账管理系统中“逾期超30天已回”状态的账单：账单发出( )后回收扫描的纸质账单。

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 120天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-e44a-c08d-cebb5df7f900.html
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某一账户因单独进入关注名单受到控制后，单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴，期间不得由被收缴人接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f97f-c08d-cebb5df7f900.html
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对于高风险等级的客户，农村商业银行应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）。

A. 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 谨慎办理开立账户、开通智e通电子银行转账功能等业务

D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

E. 对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7cfd-c08d-cebb5df7f900.html
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公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立（）系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损，完善涉案资金处置制度，及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人，符合国家有关救助条件的，有关方面依照规定给予救助。

A. A.风险预警

B. B.风险提示

C. C.风险防范

D. D.预警劝阻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-d4ea-c08d-cebb5df7f900.html
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