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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A、 2

B、 3

C、 5

D、 10

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
通过智慧柜员机开户时,系统默认账户的非柜面渠道限额为参数管理机构设置的智慧柜员机渠道结算账户非柜面渠道限额参数值,支持对基础限额进行修改,交易成功后限额实时生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-c396-c08d-cebb5df7f900.html
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风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型,并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。对于已存在基础限额的,核心业务系统自动将账户的非柜面支出限额的临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额0元、日累计交易笔数 0笔、有效期限()日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-c193-c08d-cebb5df7f900.html
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使用“1092活期存款金额控制维护”交易,控制的金额,可以超过账户可用余额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-a848-c08d-cebb5df7f900.html
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反洗钱系统可查询可疑案例涉及客户在全省农村商业银行范围内( )天(含)以内的交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-bbf3-c08d-cebb5df7f900.html
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有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作,实现()协同配合、快速联动,加强专业队伍建设,有效打击治理电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-090c-c08d-cebb5df7f900.html
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《业务用章(用具)保管使用登记簿》由( )或( )保管并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3bf3-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-b7d5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b4bc-c08d-cebb5df7f900.html
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为防范代付业务风险,增加代付业务限额管控机制,限额管控机制是以客户编号为维度,对客户在全省农商银行非柜面渠道或柜面渠道办理代付业务的交易频率和交易金额进行管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9025-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“1420-智e通个人版签约”为客户办理业务的,应对客户的手机号码进行实名验证。客户留存的手机号码已发生变化或者未留存手机号码的,验证通过后应先通“3910-对私客户关键信息维护”交易新增或变更关键手机号码,再继续办理相应业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b59a-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A、 2

B、 3

C、 5

D、 10

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
通过智慧柜员机开户时,系统默认账户的非柜面渠道限额为参数管理机构设置的智慧柜员机渠道结算账户非柜面渠道限额参数值,支持对基础限额进行修改,交易成功后限额实时生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-c396-c08d-cebb5df7f900.html
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风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型,并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。对于已存在基础限额的,核心业务系统自动将账户的非柜面支出限额的临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额0元、日累计交易笔数 0笔、有效期限()日

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-c193-c08d-cebb5df7f900.html
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使用“1092活期存款金额控制维护”交易,控制的金额,可以超过账户可用余额。
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反洗钱系统可查询可疑案例涉及客户在全省农村商业银行范围内( )天(含)以内的交易信息。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-bbf3-c08d-cebb5df7f900.html
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有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作,实现()协同配合、快速联动,加强专业队伍建设,有效打击治理电信网络诈骗活动。

A. A.跨行业、跨地域

B. B.跨行业、跨区域

C. C.跨专业、跨地域

D. D.跨专业、跨区域

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-090c-c08d-cebb5df7f900.html
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《业务用章(用具)保管使用登记簿》由( )或( )保管并登记。

A. 会计管理部门印章保管人

B. 营业机构会计主管

C. 会计管理部门负责人

D. 营业机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3bf3-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。

A. 谁发起、谁确认、谁负责

B. 谁确认、谁回执、谁负责

C. 谁接收、谁确认、谁负责

D. 谁接收、谁负责、谁回执

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-b7d5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。

A. 负责本机构纸质会计资料的整理、审核、登记及传递等工作。

B. 负责本机构差错整改及处理工作。

C. 对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案 交接。

D. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。

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为防范代付业务风险,增加代付业务限额管控机制,限额管控机制是以客户编号为维度,对客户在全省农商银行非柜面渠道或柜面渠道办理代付业务的交易频率和交易金额进行管控。

A. 账户

B. 客户编号

C. 身份证

D. 代付渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9025-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“1420-智e通个人版签约”为客户办理业务的,应对客户的手机号码进行实名验证。客户留存的手机号码已发生变化或者未留存手机号码的,验证通过后应先通“3910-对私客户关键信息维护”交易新增或变更关键手机号码,再继续办理相应业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b59a-c08d-cebb5df7f900.html
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