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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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（）参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

A、 A.组织

B、 B.策划

C、 C.实施

D、 D.计划

答案：ABC

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

同一业务参数维护事项的业务录入人员与业务审批人员不得为同一人。

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法人机构收缴假币，应向持有人出具《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

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现金库存限额设置包括按机构设置、按柜员设置和按库箱设置三种方式。

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国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台（国安）开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息，自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。

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营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。

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下列说法正确的是( )。

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同一客户编号下的结算账户发生以下（）交易，不受账户非柜面渠道限额和笔数的控制，发生的交易不在限额和笔数内累计计算。

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风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），根据自身实际需要扩大监督业务范围的农村商业银行，应建立业务监督的准入、评估和退出机制。

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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

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题目内容

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多选题

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

（）参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

A、 A.组织

B、 B.策划

C、 C.实施

D、 D.计划

答案：ABC

相关题目

同一业务参数维护事项的业务录入人员与业务审批人员不得为同一人。

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A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

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现金库存限额设置包括按机构设置、按柜员设置和按库箱设置三种方式。

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A. 30日

B. 60日

C. 90日

D. 120日

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营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。

A. 向客户问询

B. 根据客户性别或年龄进行辨识

C. 借助人脸识别或联网核查照片

D. 柜面服务平台客户视图照片

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下列说法正确的是( )。

A. 重要空白凭证使用应坚持销号制度

B. 各营业机构应严格按照规定用途及程序使用重要空白凭证

C. 重要空白凭证统一以每份1元人民币的假定价格记账。

D. 重要空白凭证纳入表外科目核算，采用单式记账法。

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同一客户编号下的结算账户发生以下（）交易，不受账户非柜面渠道限额和笔数的控制，发生的交易不在限额和笔数内累计计算。

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 偿还贷款本金利息

D. 有权机关扣划

E. 公务卡还款

F. 集团客户总分公司之间的上划、下拨、资金归集

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A. 尽职免责

B. 了解你的客户

C. 逐笔核实

D. 实名制

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