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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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《反电信网络诈骗法》的实施,有效形成()的打防管控格局。

A、 A.全链条反诈

B、 B.全行业阻诈

C、 C.全社会防诈

答案:ABC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
票币整点中的挑净是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-1a4c-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构收到对账对象反馈的对账单回执,对于通过纸质回执反馈的,应当对回执结果、签章等进行核对,并在()内核对完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-f782-c08d-cebb5df7f900.html
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对一年内上报可疑交易报告次数两次(含)以内的客户,客户尽职调查的频次为()一次,客户的风险等级一般应调整至()。
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( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构( )的日均额度不超过核定限额。
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()是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息(可以为不同机构建立的)关联为同一客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2bd8-c08d-cebb5df7f900.html
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对尚未预授权完成或预授权完成后但又进行了预授权完成撤销的业务,系统登记为“失败”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-fb6c-c08d-cebb5df7f900.html
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人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息,计息期间遇利率调整分段计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-65af-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构应加强凭证库房管理,合理划分( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8b53-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ba30-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督应按照员工履职回避有关规章制度,切实做好回避工作,确保员工公平公正履职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-461d-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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多选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

《反电信网络诈骗法》的实施,有效形成()的打防管控格局。

A、 A.全链条反诈

B、 B.全行业阻诈

C、 C.全社会防诈

答案:ABC

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相关题目
票币整点中的挑净是指( )。

A. 拆把清点过程中要将残损票币挑剔干净。

B. 硬币与纸币要分别整理。

C. 流通券和残损券要按券别、分版分别整理。

D. 上缴人民银行回笼券按当地人民银行的要求整理。

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营业机构收到对账对象反馈的对账单回执,对于通过纸质回执反馈的,应当对回执结果、签章等进行核对,并在()内核对完毕。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-f782-c08d-cebb5df7f900.html
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对一年内上报可疑交易报告次数两次(含)以内的客户,客户尽职调查的频次为()一次,客户的风险等级一般应调整至()。

A. 半年

B. 一年

C. 一般风险

D. 高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-78ed-c08d-cebb5df7f900.html
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( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构( )的日均额度不超过核定限额。

A. 凭证管理员

B. 现金管理员

C. 每月

D. 每季

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()是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息(可以为不同机构建立的)关联为同一客户。

A. 对私客户合并

B. 对公客户合并

C. 客户合并

D. 合并解除

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对尚未预授权完成或预授权完成后但又进行了预授权完成撤销的业务,系统登记为“失败”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-fb6c-c08d-cebb5df7f900.html
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人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息,计息期间遇利率调整分段计息。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-65af-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构应加强凭证库房管理,合理划分( )

A. 正常凭证区域

B. 非正常凭证区域

C. 作废凭证区域

D. 未使用凭证区域

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8b53-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ba30-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督应按照员工履职回避有关规章制度,切实做好回避工作,确保员工公平公正履职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-461d-c08d-cebb5df7f900.html
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