《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，存款人开立（）等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。

A. 业务处理是否真实合规，

B. 会计核算是否及时准确

C. 会计凭证使用是否正确、要素是否齐全、内容是否真实等，

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 资信证明书

B. 同城资金清算系统贷方补充报单

C. 商业承兑汇票

D. 收回贷款本息凭证

A. A.客户尽职调查

B. B.受益所有人

C. C.客户身份识别

D. D.实际控制人

A. C310账户用途综合监控（低）

B. C320账户用途综合监控（中）

C. C330账户用途综合监控（高）

D. E080个人智 e通客户高风险地区交易实时预警

E. E090智 e通高风险地区交易预警

F. E100智e通客户异常 IP地址监控

A. 数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。

B. 停止使用的重要空白凭证，经核点无误，封存后入库（柜）保管，按规定交法人机构集中销毁

C. 客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理，作当日会计凭证附件

D. 重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。

A. 面对面调查业务意愿

B. 实地调查地址信息

C. 权威外部信息查询验证证明文件

D. 电话方式验证联系信息

E. 权威外部信息查询验证结合实地调查单位经营情况

A. 12个小时，1次

B. 12个小时，2次

C. 24个小时，1次

D. 24个小时，3次