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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。

A、 单位证明

B、 被代理人有效身份证件

C、 被代理人有效身份证件复印件

D、 法定代表人有效身份证件

答案:AC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
库箱进行代保管移交和代保管挂靠后,库箱状态变更为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-1a90-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构确需将辖内实物档案进行跨法人保管的,需线下提交跨法人保管档案的书面申请并经省联社审批同意.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1d37-c08d-cebb5df7f900.html
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对于客户的临时性资金结算需求,应通过调整临时限额的方式实现,对于在资金未到账提前预约提额的,可根据尽职调查情况为客户调整临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0b20-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案管理系统管理的电子档案包括( )等系统或渠道生成的以电子数据保存的报表、凭证等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-e50e-c08d-cebb5df7f900.html
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经进一步核实后,如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件,则应拒绝为该客户办理相关业务;其中,对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的,还应及时向( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-fc68-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户,反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级,农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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以下客户群体开户时设置日累计交易限额一般不应超过2万元的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-66c9-c08d-cebb5df7f900.html
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银行承兑汇票承兑申请人提供100%保证金,或全额(或差额部分)以存单、国债、银行承兑汇票质押的,可只开立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-cece-c08d-cebb5df7f900.html
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有价单证中银行承兑汇票属于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-0d44-c08d-cebb5df7f900.html
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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续,由( )入保险柜妥善保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-29a0-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。

A、 单位证明

B、 被代理人有效身份证件

C、 被代理人有效身份证件复印件

D、 法定代表人有效身份证件

答案:AC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
库箱进行代保管移交和代保管挂靠后,库箱状态变更为()。

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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法人机构确需将辖内实物档案进行跨法人保管的,需线下提交跨法人保管档案的书面申请并经省联社审批同意.
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对于客户的临时性资金结算需求,应通过调整临时限额的方式实现,对于在资金未到账提前预约提额的,可根据尽职调查情况为客户调整临时限额。
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会计档案管理系统管理的电子档案包括( )等系统或渠道生成的以电子数据保存的报表、凭证等。

A. 实物会计档案的扫描影像件

B. 柜面服务平台、人脸识别等系统产生的相关影像件

C. 报表服务平台、总账系统、自助设备跨平台、智慧厅堂及智e通

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经进一步核实后,如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件,则应拒绝为该客户办理相关业务;其中,对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的,还应及时向( )。

A. 人民银行报告

B. 上级行报告

C. 公安机关报案

D. 会计主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-fc68-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户,反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级,农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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以下客户群体开户时设置日累计交易限额一般不应超过2万元的有()。

A. 仅提供有效身份证件的

B. 65周岁以上或18周岁以下人群

C. 学生

D. 户籍非本市且不在本市就业人员

E. 无职业者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-66c9-c08d-cebb5df7f900.html
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银行承兑汇票承兑申请人提供100%保证金,或全额(或差额部分)以存单、国债、银行承兑汇票质押的,可只开立( )。

A. 临时存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-cece-c08d-cebb5df7f900.html
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有价单证中银行承兑汇票属于( )

A. 买入有价证券

B. 待发售有价证券

C. 已兑付有价证券

D. 其他有价单证

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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续,由( )入保险柜妥善保管

A. 会计主管

B. 主管

C. 现金管理部门

D. 安全监保部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-29a0-c08d-cebb5df7f900.html
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