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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、 A.客户尽职调查

B、 B.受益所有人

C、 C.客户身份识别

D、 D.实际控制人

答案：AB

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
股权红利计算方法分为积数法和余额法，我行采用的是余额法计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-52e3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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同一客户编号下的结算账户发生以下（）交易，不受账户非柜面渠道限额和笔数的控制，发生的交易不在限额和笔数内累计计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3311-c08d-cebb5df7f900.html
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对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ffb8-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“5105银行卡挂失/解挂”交易办理社保卡跨地市书面挂失后，可在开户网点进行解挂或者销户操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-bafe-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心应按照合理分工、明确职责、相互制约的原则进行岗位设置，主要设置事后监督中心( )。营业机构设置主管员，可根据业务需要设置操作员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b066-c08d-cebb5df7f900.html
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对于客户的临时性资金结算需求，应通过调整临时限额的方式实现,对于在资金未到账提前预约提额的，可根据尽职调查情况为客户调整临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0b20-c08d-cebb5df7f900.html
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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封，签字或加盖个人印章，办理登记签收手续，由( )入保险柜妥善保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-29a0-c08d-cebb5df7f900.html
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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作，对工作人员开展防范电信网络诈骗教育；个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。
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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、 A.客户尽职调查

B、 B.受益所有人

C、 C.客户身份识别

D、 D.实际控制人

答案：AB

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
股权红利计算方法分为积数法和余额法，我行采用的是余额法计算。
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对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
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同一客户编号下的结算账户发生以下（）交易，不受账户非柜面渠道限额和笔数的控制，发生的交易不在限额和笔数内累计计算。

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 偿还贷款本金利息

D. 有权机关扣划

E. 公务卡还款

F. 集团客户总分公司之间的上划、下拨、资金归集

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对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。
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通过“5105银行卡挂失/解挂”交易办理社保卡跨地市书面挂失后，可在开户网点进行解挂或者销户操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-bafe-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心应按照合理分工、明确职责、相互制约的原则进行岗位设置，主要设置事后监督中心( )。营业机构设置主管员，可根据业务需要设置操作员。

A. 主管

B. 扫描员

C. 补录员

D. 监督员

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对于客户的临时性资金结算需求，应通过调整临时限额的方式实现,对于在资金未到账提前预约提额的，可根据尽职调查情况为客户调整临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0b20-c08d-cebb5df7f900.html
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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封，签字或加盖个人印章，办理登记签收手续，由( )入保险柜妥善保管

A. 会计主管

B. 主管

C. 现金管理部门

D. 安全监保部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-29a0-c08d-cebb5df7f900.html
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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作，对工作人员开展防范电信网络诈骗教育；个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-31c3-c08d-cebb5df7f900.html
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