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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元。

A、 1万元

B、 5万元

C、 10万元

D、 20万元

答案:AD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
对于已评定过洗钱风险等级的客户,农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限,,对于一般风险、较低风险、低风险等级客户,重新审核期限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a497-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行应当在大额交易发生之日起()个工作日内提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-3e3a-c08d-cebb5df7f900.html
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实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章,包括()、假币章、全额章、半额章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2b7d-c08d-cebb5df7f900.html
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Ⅰ类结算账户可通过()开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4b2f-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3d6b-c08d-cebb5df7f900.html
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“1097结算账户非柜面渠道限额维护”交易,系统控制输入的临时限额有效期截止日期自操作日起不超过( )个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-3dd0-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7ad9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a770-c08d-cebb5df7f900.html
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法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据兑付的,应要求客户填写《大额现金支取申请表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-aebf-c08d-cebb5df7f900.html
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对公账户涉及电信网络诈骗等违法犯罪案件的,农村商业银行应对()关联账户逐户开展尽职调查,并出具账户尽职调查意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7267-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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多选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元。

A、 1万元

B、 5万元

C、 10万元

D、 20万元

答案:AD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
对于已评定过洗钱风险等级的客户,农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限,,对于一般风险、较低风险、低风险等级客户,重新审核期限为()。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a497-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行应当在大额交易发生之日起()个工作日内提交大额交易报告。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-3e3a-c08d-cebb5df7f900.html
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实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章,包括()、假币章、全额章、半额章等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 票据交换专用章

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Ⅰ类结算账户可通过()开立。

A. 柜面

B. 自助机具

C. 网上银行

D. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4b2f-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是( )。

A. 柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。

B. 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。

C. 重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角

D. 营业终了,核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管。

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“1097结算账户非柜面渠道限额维护”交易,系统控制输入的临时限额有效期截止日期自操作日起不超过( )个自然日

A. 15

B. 30

C. 90

D. 180

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-3dd0-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7ad9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a770-c08d-cebb5df7f900.html
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法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据兑付的,应要求客户填写《大额现金支取申请表》。

A. 50万元

B. 100万元

C. 200万元

D. 150万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-aebf-c08d-cebb5df7f900.html
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对公账户涉及电信网络诈骗等违法犯罪案件的,农村商业银行应对()关联账户逐户开展尽职调查,并出具账户尽职调查意见。

A. 涉案账户所属单位客户在本行开立的所有账户

B. 与涉案账户同法定代表人或单位负责人的单位客户在本行开立的所有账户

C. 涉案账户所属客户的法定代表人或单位负责人名下所有个人银行结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7267-c08d-cebb5df7f900.html
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