A、 风险相当原则
B、 全面性原则
C、 同一性原则
D、 动态管理原则
E、 保密性原则
答案：ABCDE
A、 风险相当原则
B、 全面性原则
C、 同一性原则
D、 动态管理原则
E、 保密性原则
答案：ABCDE
A. 变更法定代表人、经营地址、经营范围、企业名称或者变更其他证明文件信息的
B. 睡眠户转正常、解除半年不动户关注的
C. 开户不满6个月申请开通非柜面功能（含配发具有金融功能的单位结算卡）等
D. 变更网银操作员或重置密码的
E. 办理UK密码重置、挂失补发的
F. 办理其他重新启用账户的业务的
A. 可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施
B. 在与客户建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在符合客户身份的交易规模内，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证明材料
A. 新增或修改对私客户信息中关键手机号码的
B. 个人银行结算账户开立或激活，账户挂失补发，Ⅱ类户升级Ⅰ类户，睡眠户转正常等特殊账户业务的
C. 开通、调整智e通手机银行、快捷支付、个人银联在线支付等非柜面功能的
D. 农商银行结合辖内涉诈风险特征确定需手机号码实名验证的业务
A. 半年
B. 一年
C. 一般风险
D. 高风险
A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D. 法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
A. 500万元
B. 1000万元
C. 1500万元
D. 2000万元
A. 30万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 200万元
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
