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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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多选题

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对公账户涉及电信网络诈骗等违法犯罪案件的，农村商业银行应对（）关联账户逐户开展尽职调查，并出具账户尽职调查意见。

A、涉案账户所属单位客户在本行开立的所有账户

B、与涉案账户同法定代表人或单位负责人的单位客户在本行开立的所有账户

C、涉案账户所属客户的法定代表人或单位负责人名下所有个人银行结算账户

答案：ABC

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

清算备付金账户按（）计提利息，按（）结息, 遇利率调整（）计息。

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银行承兑汇票承兑申请人提供100%保证金，或全额(或差额部分)以存单、国债、银行承兑汇票质押的，可只开立( )。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

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农村商业银行应按照“划分等级、以级定酬、量化考核、动态管理”的原则建立厅堂服务人员等级管理制度，合理设置等级区间及等级薪酬，落实量化考核，定期评定、适时调整厅堂服务人员等级，原则上每年至少进行一次等级评定

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风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型，并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。对于已存在基础限额的，核心业务系统自动将账户的非柜面支出限额的临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额0元、日累计交易笔数 0笔、有效期限（）日

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），对监督过程中发现的可疑业务，事后监督中心应向营业机构下发核实单进一步查实。营业机构原则上应在收到核实单当日完成问题核实并回复，对于因补充资料当日无法回复的，时间可以适当延长，但最迟不得超过三个工作日。

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反洗钱系统可查询可疑案例涉及客户在全省农村商业银行范围内( )天（含）以内的交易信息。

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使用“6801汇兑往账”交易通过大额支付系统向人民银行国库汇缴，汇缴时付款人账号和户名应为纳税人账号和名称。

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假币收缴、鉴定应当在有效视频监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

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()业务是指根据当事人各方按实现签订的协议，定期发生的批量扣款业务，如委托其开户行收取的水、电、煤气等公用事业费，其业务特点是单个收款人向多个付款人同时收款。

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