对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A. A.2022年10月1日

B. B.2022年11月1日

C. C.2022年12月1日

D. D.2023年1月1日

A. 7天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

A. 账户开立

B. 账户变更

C. 开通非柜面业务

D. 调高账户非柜面渠道限额

E. 睡眠账户转正常

F. 账户交易异常

G. 被列为高风险账户或出现涉嫌跨境赌博、电信网络诈骗

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 偿还贷款本金利息

D. 有权机关扣划

E. 公务卡还款

F. 集团客户总分公司之间的上划、下拨、资金归集

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业网点

C. 市辖

D. 省辖

A. 流水补录

B. 业务审 核

C. 实施重点监督

D. 再监督和抽样监督