A、 半年
B、 一年
C、 一般风险
D、 高风险
答案：BC
A、 半年
B、 一年
C、 一般风险
D、 高风险
答案：BC
A. 数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。
B. 停止使用的重要空白凭证，经核点无误，封存后入库（柜）保管，按规定交法人机构集中销毁
C. 客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理，作当日会计凭证附件
D. 重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。
A. 普通贷记、定期贷记
B. 普通借记、定期借记
C. 实时借记
D. 集中代收付
E. 中国人民银行规定的其他支付业务
A. A.牵头反诈工作
B. B.监管责任
C. C.风险防控责任
D. D.属地管理责任
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 账户近1年累计入金不超过100万元，日累计交易限额一般不应超过20万元
B. 账户近1年累计入金不超过200万元，日累计交易限额一般不应超过40万元
C. 账户近1年累计入金不超过500万元，日累计交易限额一般不应超过100万元
D. 账户1年以上未发生主动动账交易的账户，日累计交 易限额一般不应超过5万元
A. 客户信息维护；现金调拔、大额现金收付、错款处理等现金业务；账户开立、变更及撤销、挂失业务等存款业务
B. 贷款展期、利率调整、不良贷款处置等贷款业务
C. 票据业务、汇划业务等支付结算业务
D. 错账调整、特殊事故、重印业务等特殊业务； 重要空白凭证管理和使用
