对一年内上报可疑交易报告次数三次（含）以上的客户，
客户尽职调查的频次为（）一次，客户风险等级一般应调整至（）。

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

A. 8:00,12:00

B. 8:00,15:00

C. 9:00,15:00

D. 9:00，16:00

A. 日累计交易限额 2万元（含）以上-5万元（不含）需柜员间及以上授权

B. 日累计交易限额 5万元（含）以上-10万元（不含）需 B级柜员及以上授权

C. 日累计交易限额 10万元（含）以上需 A级柜员授权

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 港澳居民居住证

D. 台湾居民来往大陆通行证

E. 台湾居民居住证

F. 澳门特别行政区居民身份证

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 付款行行号（12位）

B. 清算国库行号（12位）

C. 对账日期（8位）和对账批次（4位）

D. 笔数（10位）

A. 整点符合质量要求

B. 捆扎牢固

C. 名章清晰

D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固

A. A.2022年10月1日

B. B.2022年11月1日

C. C.2022年12月1日

D. D.2023年1月1日

A. 负责事后监督中。心的日常管理，按照各项制度规定组织实施事后监督工作

B. 负责制定事后监督工作计划，根据业务量合理分配各岗位 人员工作任务

C. 负责对事后监督人员进行指导、培训、检查、考核，并对事后监督工作真实性、准确性、完整性、时效性和保密性负责

D. 负责对监督员监督情况进行再监督、组织抽样监督、审核差错处理等

E. 负责定期整理分析事后监督中发现的问题，遇有重大情况及时报告

F. 定期对事后监督工作进行总结，不断改进工作方法，提高监督水平