A、 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B、 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、 谨慎办理开立账户、开通智e通电子银行转账功能等业务
D、 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
E、 对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施
答案：ABCDE
A、 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B、 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、 谨慎办理开立账户、开通智e通电子银行转账功能等业务
D、 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
E、 对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施
答案：ABCDE
A. 省联社
B. 办事处
C. 中国人民银行
D. 法人机构
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.延迟支付结算
D. D.中止有关业务
A. C340对公客户小额试探账务监控”
B. C350对私客户小额试探账务监控
C. C360小额捐款试
D. C370小额捐款试探账户账务业务监测（对私）
E. C380电费缴纳试探账户账务业务监测（对公）
F. C390电费缴纳试探账户账务业务监测（对私）
A. 日/日/分段
B. 日/季/不分段
C. 日/季/分段
D. 月/季/不分段
A. 半年
B. 一年
C. 一般风险
D. 高风险
A. 柜员间凭证调拨只能由凭证管理员发起，并由凭证接交柜员进行接收确认，普通柜员间不能调拨凭证。
B. 柜员间凭证调拨无需预约，并且调拨过程没有账务的发生，只是柜员间重要空白凭证实物的转移。
C. 营业机构凭证管理员只能对本机构的普通柜员调拨凭证，不允许跨营业机构调拨重要空白凭证。
D. 在同一会计主体内的重要空白凭证调拨实行严格的层次化垂直管理，即平级库之间不允许调拨，只能通过隶属上级凭证库垂直调拨，不能跨级调拨。
A. 万分之二
B. 万分之三
C. 万分之五
D. 万分之十
A. 读（刷）卡且密码验证通过时，在开户机构、非开户机构均无需授权
B. 读（刷）卡且不输入密码时，在开户机构查询时无需授权，在非开户机构查询需要 B级以上柜员授权
C. 手工输入卡号且密码验证通过时，在开户机构、非开户 机构均无需授权
D. 手工输入卡号且不输入密码时，在开户机构、非开户机 构均需要 B级以上柜员授权
