A、 可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施
B、 在与客户建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C、 适当延长客户身份资料的更新周期
D、 在符合客户身份的交易规模内，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证明材料
答案：ABCD
A、 可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施
B、 在与客户建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C、 适当延长客户身份资料的更新周期
D、 在符合客户身份的交易规模内，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证明材料
答案：ABCD
A. 4个工作日内
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 20个工作日内
A. 尽职免责
B. 了解你的客户
C. 逐笔核实
D. 实名制
A. 专人管理、专人使用
B. 分管分用、严格保密
C. 双人分管，平行交接
D. 一人保管钥匙、一人管理密码
A. 库箱挂靠
B. 库箱代保管
C. 移交
D. 库箱管理
A. 个人账户通存
B. 个人账户通兑
C. 对公账户通存
D. 对公账户通兑
A. 核对总数、卡把过大数、点捆、点尾数
B. 核对总数、点捆、卡把过大数、点尾数
C. 卡把过大数、点捆、点尾数、核对总数
D. 点捆、卡把过大数、点尾数、核对总数
