A、 每半年对客户采取一次客户尽职调查，并及时更新相关业务系统登记的客户信息。
B、 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。
C、 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D、 向相关金融监管部门报告。
E、 向相关侦查机关报案。
答案：ABCDE
A、 每半年对客户采取一次客户尽职调查，并及时更新相关业务系统登记的客户信息。
B、 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。
C、 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D、 向相关金融监管部门报告。
E、 向相关侦查机关报案。
答案：ABCDE
A. 借方冻结
B. 贷方冻结
C. 双向冻结
D. 金额冻结
A. 正常开账
B. 多人开账
C. 三人开账
D. 双人开账
A. 日
B. 月
C. 季
D. 年
A. 柜员日间限额维护后，该机构所有柜员（现金管理员除外）同一币种均执行该限额。
B. 可以按机构和币种设置机构的日终库存限额，同时还可以为机构内柜员设置统一的柜员日间限额。
C. 机构日终限额设置后，超出限额时系统提示并控制机构日结。
D. 营业期间，柜员库存超出限额后，现金存入需授权，现金支取转账及冲正不受影响。
