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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。

A、 出入库

B、 移库

C、 销毁

D、 查询、调阅、

E、 补扫审批

答案：ABCDE

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
委托客户申请营业机构代理代收业务的，原则上需在本机构开立有单位结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d5d4-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），对监督过程中发现的可疑业务，事后监督中心应向营业机构下发核实单进一步查实。营业机构原则上应在收到核实单当日完成问题核实并回复，对于因补充资料当日无法回复的，时间可以适当延长，但最迟不得超过三个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3de9-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的，原则上应于（ )工作日内完成查询并反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-ddec-c08d-cebb5df7f900.html
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关于非柜面限额设置，下面说法正确的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-bd7c-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心应实行动态监督制度，被监督营业机构应在监督员之间随机分配，调整周期原则上不超过（ ）个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-cd0f-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-760b-c08d-cebb5df7f900.html
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销账类内部户实际销记时一笔业务余额可以分多次销记，也可以多笔业务一笔同时销记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dc3c-c08d-cebb5df7f900.html
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产品业务及客户的洗钱风险评估管理应遵循（）原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-5b29-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息，确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的，客户信息下存在产品(存款、贷款、股权等）无法联系客户的，对于该客户信息下的结算账户建议使用“1320账户核实信息维护”进行中止交易处理，也可以使用1085交易进行控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-03f0-c08d-cebb5df7f900.html
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c034-c08d-cebb5df7f900.html
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多选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。

A、 出入库

B、 移库

C、 销毁

D、 查询、调阅、

E、 补扫审批

答案：ABCDE

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
委托客户申请营业机构代理代收业务的，原则上需在本机构开立有单位结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d5d4-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），对监督过程中发现的可疑业务，事后监督中心应向营业机构下发核实单进一步查实。营业机构原则上应在收到核实单当日完成问题核实并回复，对于因补充资料当日无法回复的，时间可以适当延长，但最迟不得超过三个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3de9-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的，原则上应于（ )工作日内完成查询并反馈。

A. 5日

B. 3日

C. 2日

D. 当日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-ddec-c08d-cebb5df7f900.html
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关于非柜面限额设置，下面说法正确的有（）。

A. 按照“一户一限额”的方式为单个账户设置非柜面渠道限额

B. 某一账户限额设置为 0的，系统控制该账户无法发生非柜面渠道出金交易

C. 营业机构未对某一账户设置限额的，则系统不对该账户的非柜面渠道出金进行限额控制

D. 系统对账户通过非柜面渠道办理的主动出金交易进行限额和笔数控制

E. 支持单笔维护和批量维护

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心应实行动态监督制度，被监督营业机构应在监督员之间随机分配，调整周期原则上不超过（ ）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-cd0f-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-760b-c08d-cebb5df7f900.html
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销账类内部户实际销记时一笔业务余额可以分多次销记，也可以多笔业务一笔同时销记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dc3c-c08d-cebb5df7f900.html
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产品业务及客户的洗钱风险评估管理应遵循（）原则。

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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对于存量的对私客户信息，确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的，客户信息下存在产品(存款、贷款、股权等）无法联系客户的，对于该客户信息下的结算账户建议使用“1320账户核实信息维护”进行中止交易处理，也可以使用1085交易进行控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-03f0-c08d-cebb5df7f900.html
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c034-c08d-cebb5df7f900.html
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