法人机构上解的现金必须做到（ ）。

A. A.进学校

B. B.进企业

C. C.进社区

D. D.进农村

A. 账户近1年累计入金不超过100万元，日累计交易限额一般不应超过20万元

B. 账户近1年累计入金不超过200万元，日累计交易限额一般不应超过40万元

C. 账户近1年累计入金不超过500万元，日累计交易限额一般不应超过100万元

D. 账户1年以上未发生主动动账交易的账户，日累计交 易限额一般不应超过5万元

A. 据

B. 印

C. 押

D. 证

A. 凭证要素是否齐全

B. 填写是否正确清楚

C. 款项来源是否合理

D. 大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致

A. 清洁印章

B. 印章停用

C. 设备故障

D. 更换设备

A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+3

A. 对客户定期进行尽职调查，并及时更新相关业务系统登记的客户信息。

B. 对客户及交易开展持续监控，若可疑交易持续发生，定期提交可疑交易报告。

C. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。

D. 根据本行有关业务分级审批机制，经有权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。