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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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非柜面渠道基础限额，主要包括（）。

A、 单笔交易限额

B、 日累计交易笔数

C、 日累计交易限额

D、 年累计交易限额

E、 有效期截止日期

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
任职期间因重大损失、重大风险或负面影响、重大违规违纪、重大异常行为、道德风险等退出的会计运营条线人员，原则上在一定年限内不再准入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-a118-c08d-cebb5df7f900.html
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客户的洗钱风险等级由高到低依次分为（）等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-fb52-c08d-cebb5df7f900.html
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会计主管（不设会计主管的网点负责人）（ ）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-f3da-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-bcfd-c08d-cebb5df7f900.html
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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-567b-c08d-cebb5df7f900.html
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业务专用章主要适用于（）等用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-5c1f-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-7aab-c08d-cebb5df7f900.html
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客户要求提高账户临时限额的，有效期最长一般不应超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-136a-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-bc4c-c08d-cebb5df7f900.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-740b-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

非柜面渠道基础限额，主要包括（）。

A、 单笔交易限额

B、 日累计交易笔数

C、 日累计交易限额

D、 年累计交易限额

E、 有效期截止日期

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
任职期间因重大损失、重大风险或负面影响、重大违规违纪、重大异常行为、道德风险等退出的会计运营条线人员，原则上在一定年限内不再准入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-a118-c08d-cebb5df7f900.html
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客户的洗钱风险等级由高到低依次分为（）等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-fb52-c08d-cebb5df7f900.html
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会计主管（不设会计主管的网点负责人）（ ）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。

A. 每周

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-f3da-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。

A. 10：00 10：00

B. 12：00 12：00

C. 16：00 16：00

D. 17：00 17：00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-bcfd-c08d-cebb5df7f900.html
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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-567b-c08d-cebb5df7f900.html
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业务专用章主要适用于（）等用途。

A. 对外签发存单、存折等重要单证和有价单证

B. 用于各种现金收付、转账、开户、挂失等业务系统输出的业务凭证

C. 用于客户办理涉及柜面处理的各类业务申请书、服务协议等

D. 用于办理的存款证明、资信证明、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件

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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。

A. A金融

B. B.电信

C. C.市场监管

D. D.税务

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客户要求提高账户临时限额的，有效期最长一般不应超过( )。

A. 7天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-bc4c-c08d-cebb5df7f900.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.延迟支付结算

D. D.中止有关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-740b-c08d-cebb5df7f900.html
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