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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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个人账户非柜面渠道限额维护授权条件。

A、 日累计交易限额 2万元(含)以上-5万元(不含)需柜员间及以上授权

B、 日累计交易限额 5万元(含)以上-10万元(不含)需 B级柜员及以上授权

C、 日累计交易限额 10万元(含)以上需 A级柜员授权

答案:ABC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ac7a-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b4bc-c08d-cebb5df7f900.html
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国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设,推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享,加强涉诈用户信息交叉核验,建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5c9d-c08d-cebb5df7f900.html
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个人客户可通过智慧柜员机查询当前账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2e67-c08d-cebb5df7f900.html
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除有权机关扣划、被动偿还债务等情形,农商银行在柜面原则上不得为证件已超合理期限客户办理除销户以外的其他业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-d718-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7039-c08d-cebb5df7f900.html
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《反电信网络诈骗法》的实施,有效形成()的打防管控格局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3a59-c08d-cebb5df7f900.html
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-6721-c08d-cebb5df7f900.html
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单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-889f-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

个人账户非柜面渠道限额维护授权条件。

A、 日累计交易限额 2万元(含)以上-5万元(不含)需柜员间及以上授权

B、 日累计交易限额 5万元(含)以上-10万元(不含)需 B级柜员及以上授权

C、 日累计交易限额 10万元(含)以上需 A级柜员授权

答案:ABC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ac7a-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。

A. 负责本机构纸质会计资料的整理、审核、登记及传递等工作。

B. 负责本机构差错整改及处理工作。

C. 对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案 交接。

D. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。

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国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设,推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享,加强涉诈用户信息交叉核验,建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5c9d-c08d-cebb5df7f900.html
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个人客户可通过智慧柜员机查询当前账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
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除有权机关扣划、被动偿还债务等情形,农商银行在柜面原则上不得为证件已超合理期限客户办理除销户以外的其他业务。
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
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《反电信网络诈骗法》的实施,有效形成()的打防管控格局。

A. A.全链条反诈

B. B.全行业阻诈

C. C.全社会防诈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3a59-c08d-cebb5df7f900.html
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供()。

A. A.核对

B. B.实名核验帮助

C. C.实名核查帮助

D. D.实名核对帮助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-6721-c08d-cebb5df7f900.html
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单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 只付不收

D. 可收可付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-889f-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
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