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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），会计事后监督是指依据国家有关政策、法规以及省联社制度要求，对会计事项发生后的（ ）进行再检查和监督的活动，是会计内控体系的重要组成部分。

A、 原始凭证

B、 业务凭证

C、 账务清单

D、 业务过程

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
对于较低风险、低风险等级的客户，农村商业银行，可酌情采取的措施包括但不限于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7e5b-c08d-cebb5df7f900.html
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根据人行《清算总中心关于优化支付系统部分业务处理渠道的通知》规定，网上支付跨行清算系统贷记业务单笔最高交易限额为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-d11f-c08d-cebb5df7f900.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
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以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家（地区）发生的交易的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-62af-c08d-cebb5df7f900.html
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借记卡交易明细簿无凭证印刷号码，不设置磁条，不设置密码，按册管理且不加盖任何印章，不作为重要空白凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-6ed1-c08d-cebb5df7f900.html
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法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易（ ）以上现金支取、现金票据兑付的，应要求客户填写《大额现金支取申请表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-aebf-c08d-cebb5df7f900.html
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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ba30-c08d-cebb5df7f900.html
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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
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网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循（ ）的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8bed-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机出现重要空白凭证缺失、账实不符情况，应立即查明原因，按照重要空白凭证管理相关规定处理；属于系统或者设备问题的，应暂停运行设备，并及时上报上级主管部门，待查实原因并解决问题后方可重新开启设备。
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），会计事后监督是指依据国家有关政策、法规以及省联社制度要求，对会计事项发生后的（ ）进行再检查和监督的活动，是会计内控体系的重要组成部分。

A、 原始凭证

B、 业务凭证

C、 账务清单

D、 业务过程

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
对于较低风险、低风险等级的客户，农村商业银行，可酌情采取的措施包括但不限于（）。

A. 可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施

B. 在与客户建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

C. 适当延长客户身份资料的更新周期

D. 在符合客户身份的交易规模内，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证明材料

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根据人行《清算总中心关于优化支付系统部分业务处理渠道的通知》规定，网上支付跨行清算系统贷记业务单笔最高交易限额为( )。

A. 5万元

B. 10万元

C. 20万元

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-d11f-c08d-cebb5df7f900.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-f3ba-c08d-cebb5df7f900.html
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以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家（地区）发生的交易的有（）。

A. C310账户用途综合监控（低）

B. C320账户用途综合监控（中）

C. C330账户用途综合监控（高）

D. E080个人智 e通客户高风险地区交易实时预警

E. E090智 e通高风险地区交易预警

F. E100智e通客户异常 IP地址监控

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借记卡交易明细簿无凭证印刷号码，不设置磁条，不设置密码，按册管理且不加盖任何印章，不作为重要空白凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-6ed1-c08d-cebb5df7f900.html
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法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易（ ）以上现金支取、现金票据兑付的，应要求客户填写《大额现金支取申请表》。

A. 50万元

B. 100万元

C. 200万元

D. 150万元

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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-ba30-c08d-cebb5df7f900.html
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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A. A.客户尽职调查

B. B.受益所有人

C. C.客户身份识别

D. D.实际控制人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-46bb-c08d-cebb5df7f900.html
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网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循（ ）的原则。

A. 实时清算、定时入账

B. 实时入账、定时清算

C. 分级清算、定时入账

D. 批量清算、定时入账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8bed-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机出现重要空白凭证缺失、账实不符情况，应立即查明原因，按照重要空白凭证管理相关规定处理；属于系统或者设备问题的，应暂停运行设备，并及时上报上级主管部门，待查实原因并解决问题后方可重新开启设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-18a1-c08d-cebb5df7f900.html
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