A、 负责事后监督中。心的日常管理，按照各项制度规定组织实施事后监督工作
B、 负责制定事后监督工作计划，根据业务量合理分配各岗位 人员工作任务
C、 负责对事后监督人员进行指导、培训、检查、考核，并对事后监督工作真实性、准确性、完整性、时效性和保密性负责
D、 负责对监督员监督情况进行再监督、组织抽样监督、审核差错处理等
E、 负责定期整理分析事后监督中发现的问题，遇有重大情况及时报告
F、 定期对事后监督工作进行总结，不断改进工作方法，提高监督水平
答案：ABCDEF
A、 负责事后监督中。心的日常管理，按照各项制度规定组织实施事后监督工作
B、 负责制定事后监督工作计划，根据业务量合理分配各岗位 人员工作任务
C、 负责对事后监督人员进行指导、培训、检查、考核，并对事后监督工作真实性、准确性、完整性、时效性和保密性负责
D、 负责对监督员监督情况进行再监督、组织抽样监督、审核差错处理等
E、 负责定期整理分析事后监督中发现的问题，遇有重大情况及时报告
F、 定期对事后监督工作进行总结，不断改进工作方法，提高监督水平
答案：ABCDEF
A. A.滥用职权
B. B.玩忽职守
C. C.徇私舞弊
D. D.或者其他违反本法规定的行为
A. 交易金额
B. 交易频率与其职业
C. 行业
D. 年龄
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 100万元
A. 在建立业务关系时的客户尽职调查措施
B. 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C. 非自然人客户受益所有人的尽职调查措施
D. 对特定自然人和特定类别业务的客户尽职调查措施
E. 客户洗钱和恐怖融资风险分类管理措施
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 一年
A. 凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证，不得跳号使用，但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。
B. 能实现系统销号的重要空白凭证，凭证使用人不需进行手工销号。
C. 不能在重要空白凭证上预先加盖印章备用。
D. 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对，确保账实相符。
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业（含职业）
