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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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关于柜面业务印章的使用，下列说法正确的有（）。

A、 严禁错用、串用，严禁提前、过期、越权、超范围使用

B、 严禁在无真实业务记录的凭证，或伪造、变造凭证上使用

C、 严禁在空白协议、凭证、账簿、报表上预先加盖

D、 严禁在空白页、空白表格，以及关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
客户申请对已设置限额的账户调高非柜面渠道限额的，营业网点除依据客户出具的辅助证明材料外，还应结合结算账户的历史交易流水、账户内余额等情况，进行限额调整（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0494-c08d-cebb5df7f900.html
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对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的，营业机构应当查明原因，并应采取措施适当控制账户交易。控制账户交易措施，包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8441-c08d-cebb5df7f900.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9f9c-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员交接时，涉及到金库钥匙、业务印章等核心业务系统无交接记录的，应登记（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-df8a-c08d-cebb5df7f900.html
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“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻有“（ ）”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-505e-c08d-cebb5df7f900.html
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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-efe6-c08d-cebb5df7f900.html
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风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-26fb-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户，原则上应在系统初评后（）的内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a0eb-c08d-cebb5df7f900.html
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向对账对象发出余额对账单，应要求对账对象在对账截止日期后（）内反馈对账单回执。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-b429-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“0024可疑交易账户”操作某单位结算卡进入或退出关注名单的，该单位结算卡的所有关联账户（包括关联主账户和关联子账户）均同步进入或退出相同关注类型的关注名单。
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关于柜面业务印章的使用，下列说法正确的有（）。

A、 严禁错用、串用，严禁提前、过期、越权、超范围使用

B、 严禁在无真实业务记录的凭证，或伪造、变造凭证上使用

C、 严禁在空白协议、凭证、账簿、报表上预先加盖

D、 严禁在空白页、空白表格，以及关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
客户申请对已设置限额的账户调高非柜面渠道限额的，营业网点除依据客户出具的辅助证明材料外，还应结合结算账户的历史交易流水、账户内余额等情况，进行限额调整（）。

A. 账户近1年累计入金不超过5万元，日累计交易限额一般不应超过2万元

B. 账户近1年累计入金不超过10万元，日累计交易限额一般不应超过5万元

C. 账户近1年累计入金不超过50万元，日累计交易限额一般不应超过20万元

D. 账户1年以上未发生主动动账交易且账户余额低于1万元的，日累计交易限额一般不应超过1万元

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对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的，营业机构应当查明原因，并应采取措施适当控制账户交易。控制账户交易措施，包括（）。

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 只收不付

D. 不收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8441-c08d-cebb5df7f900.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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柜员交接时，涉及到金库钥匙、业务印章等核心业务系统无交接记录的，应登记（）。

A. 柜员分工交接登记簿

B. 业务用章（用具）保管使用登记簿

C. 营业日志

D. 人员分工交接登记簿

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“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻有“（ ）”字样。

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-efe6-c08d-cebb5df7f900.html
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风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-26fb-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户，原则上应在系统初评后（）的内完成客户风险等级的人工复评工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a0eb-c08d-cebb5df7f900.html
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向对账对象发出余额对账单，应要求对账对象在对账截止日期后（）内反馈对账单回执。

A. 30个工作日

B. 50日

C. 50个工作日

D. 60日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-b429-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“0024可疑交易账户”操作某单位结算卡进入或退出关注名单的，该单位结算卡的所有关联账户（包括关联主账户和关联子账户）均同步进入或退出相同关注类型的关注名单。
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