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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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关于核心系统客户信息合并，以下说法正确的有（）。

A、 客户合并可以在全省任一营业机构进行，合并后全省生效。

B、 同一客户名下多个客户信息的证件号码不一定相同，但名称必须相同。

C、 客户必须提供相应的证件及证明文件证明两个客户为同一实体客户，柜员应核查客户证件的合法有效性，并留存相关证件及证明材料复印件或影印件。

D、 客户信息合并错误的，合并当日柜员可使用“3906客户合并解除”交易解除。

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
农村商业银行在开展对账、重新审核客户风险等级、上报可疑交易报告等需对客户进行尽职调查的工作时，发现客户变更了重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体的案件报道、触发可疑交易报送等可能导致风险状况发生实质性变化的事件，应自知道以上事件之日起（）内在反洗钱系统中重新评定客户洗钱风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-40f6-c08d-cebb5df7f900.html
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下列对农信银个人账户通存日间差错处理，说法正确的是（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-364f-c08d-cebb5df7f900.html
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如客户在农商行已经存在第一代居民身份证建立的客户信息，又持第二代居民身份证办理开户业务时，处理流程有：①变更客户主证件：使用“3918客户证件信息维护”交易，新增证件类型为第二代居民身份证的客户信息，并设为主证件。②查询需变更证件信息的产品：使用“3925产品快照信息查询”交易，查询该客户第一代居民身份信息下是否存在账户。③变更产品证件信息：如客户第一代居民身份证下存在账户，且客户随身携带账户的，使用“3905产品证件信息变更”交易，将账户的证件信息变更为第二代居民身份证。正确处理顺序应是：（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-6d1b-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3993-c08d-cebb5df7f900.html
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单位账户非柜面渠道限额维护授权条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-6759-c08d-cebb5df7f900.html
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农信银通存通兑业务不包括（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-4ef3-c08d-cebb5df7f900.html
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（ )组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2822-c08d-cebb5df7f900.html
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客户尽职调查应当遵循（）的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-feea-c08d-cebb5df7f900.html
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系统分别于营业日间( )点主动发起对零余额账户的检查。若存在账户余额不为零的零余额账户，核心业务系统通过柜面服务平台消息中心向账户开户行所有柜员推送零余额账户检查提醒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-97e1-c08d-cebb5df7f900.html
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单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-874b-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

关于核心系统客户信息合并，以下说法正确的有（）。

A、 客户合并可以在全省任一营业机构进行，合并后全省生效。

B、 同一客户名下多个客户信息的证件号码不一定相同，但名称必须相同。

C、 客户必须提供相应的证件及证明文件证明两个客户为同一实体客户，柜员应核查客户证件的合法有效性，并留存相关证件及证明材料复印件或影印件。

D、 客户信息合并错误的，合并当日柜员可使用“3906客户合并解除”交易解除。

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
农村商业银行在开展对账、重新审核客户风险等级、上报可疑交易报告等需对客户进行尽职调查的工作时，发现客户变更了重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体的案件报道、触发可疑交易报送等可能导致风险状况发生实质性变化的事件，应自知道以上事件之日起（）内在反洗钱系统中重新评定客户洗钱风险等级。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-40f6-c08d-cebb5df7f900.html
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下列对农信银个人账户通存日间差错处理，说法正确的是（）

A. 发起行在个人通存交易当日发现因柜员操作原因导致的短款，柜员使用“6874农信银存款冲销”交易，对原业务进行冲销。

B. 办理个人账户通存通兑业务，因柜员操作原因导致短款，农信银存款冲销交易完成后，柜员依然存在短款的，应第一时间与客户协商解决，无法解决的，柜员通过“6877农信银错账控制/解控”交易进行农信银错账控制。

C. 原交易网点协商上客户退款后，柜员使用“6877农信银错账控制/解控”交易，进行错账解控

D. 原交网点无法进行错账解控的，需向省联社发送《协助解除控制错账款项申请》，由开户行进行错账解控。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-364f-c08d-cebb5df7f900.html
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如客户在农商行已经存在第一代居民身份证建立的客户信息，又持第二代居民身份证办理开户业务时，处理流程有：①变更客户主证件：使用“3918客户证件信息维护”交易，新增证件类型为第二代居民身份证的客户信息，并设为主证件。②查询需变更证件信息的产品：使用“3925产品快照信息查询”交易，查询该客户第一代居民身份信息下是否存在账户。③变更产品证件信息：如客户第一代居民身份证下存在账户，且客户随身携带账户的，使用“3905产品证件信息变更”交易，将账户的证件信息变更为第二代居民身份证。正确处理顺序应是：（ ）

A. ①②③

B. ②①③

C. ①③②

D. ②③①

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根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3993-c08d-cebb5df7f900.html
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单位账户非柜面渠道限额维护授权条件。

A. 日累计交易限额 5万元（含）以上-10万元（不含）需柜员间及以上授权

B. 日累计交易限额 10万元（含）以上-20万元（不含）需B级柜员及以上授权

C. 日累计交易限额 20万元（含）以上需 A级柜员授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-6759-c08d-cebb5df7f900.html
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农信银通存通兑业务不包括（ ）

A. 个人账户通存

B. 个人账户通兑

C. 对公账户通存

D. 对公账户通兑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-4ef3-c08d-cebb5df7f900.html
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（ )组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。

A. A.地方县级以上各级人民政府

B. B.地方市级以上各级人民政府

C. C.县级以上各级人民政府

D. D.地方各级人民政府

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客户尽职调查应当遵循（）的原则。

A. 尽职

B. 客观

C. 保密

D. 相互制约

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系统分别于营业日间( )点主动发起对零余额账户的检查。若存在账户余额不为零的零余额账户，核心业务系统通过柜面服务平台消息中心向账户开户行所有柜员推送零余额账户检查提醒。

A. 8:00,12:00

B. 8:00,15:00

C. 9:00,15:00

D. 9:00，16:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-97e1-c08d-cebb5df7f900.html
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单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。

A. 开立之日起

B. 开立之日次日起

C. 开立之日起三个工作日后

D. 开立之日起三日后

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