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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

题目内容

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多选题

)

会计档案归档时，应对（）等信息进行登记。

A、档案名称

B、档案种类

C、保管期限

D、保管地点

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

使用人领取空白柜员卡后，应于（）完成制卡工作，未能在规定时限内完成的，应将柜员卡交回。

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。

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营业机构在建立或修改客户信息，已开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任一营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息。（）。

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新建客户信息后，系统自动生成（）数字的客户编号。

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销账类账户办理当日和隔日错账冲正时，系统将已销记的销账编号冲回正常。

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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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农村商业银行应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的（）。

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营业机构应设立《残缺、污损人民币兑换登记簿》，并指定专人保管。

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人工验印方式是指业务办理人员将支付凭证上的实物印鉴手工折角后，与系统预留印鉴的电子印鉴进行比对得出是否通过的结果。