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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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加强型尽职调查方式包括（）。

A、面对面调查业务意愿

B、实地调查地址信息

C、权威外部信息查询验证证明文件

D、电话方式验证联系信息

E、权威外部信息查询验证结合实地调查单位经营情况

答案：ABCDE

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

会计运营部门工作人员一般在上岗前取得任职资格，但最迟应在上岗后( )内取得任职资格

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全省“Ⅰ类户账户数量最大值”参数值为（）。

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法人机构上解的现金必须做到（）。

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对于老年人、未成年人等无本人实名手机号码的特殊客户群体，营业机构在维护客户信息时，应根据客户提供的联系信息登记“联系人手机号”或“固定电话”栏位，“手机号码”栏位，如需登记的，无需进行实名验证。

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新建客户信息后，系统自动生成（）数字的客户编号。

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支票的持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期，在被背书人栏记载（）名称，并将支票和填制的进账单交开户银行。

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会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。

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贷记支付业务的交易限额由（）设置并根据管理需要进行调整。

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各级监察委员会（包括派驻或者派出的监察机构、监察专员）查询、冻结、扣划财产时，两名及以上调查人员持工作证件，出具《协助查询财产通知书》或《协助冻结财产通知书》，各银行业金融机构应予以配合，并严格保密。

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对于新发生高交易额的客户，农商银行应加强尽职调查，核实客户（）等是否相符，综合分析、判断客户交易行为的合理性

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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(

多选题

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

加强型尽职调查方式包括（）。

A、面对面调查业务意愿

B、实地调查地址信息

C、权威外部信息查询验证证明文件

D、电话方式验证联系信息

E、权威外部信息查询验证结合实地调查单位经营情况

答案：ABCDE

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会计运营部门工作人员一般在上岗前取得任职资格，但最迟应在上岗后( )内取得任职资格

A. 一周

B. 1个月

C. 2个月

D. 3个月

点击查看答案

全省“Ⅰ类户账户数量最大值”参数值为（）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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法人机构上解的现金必须做到（）。

A. 整点符合质量要求

B. 捆扎牢固

C. 名章清晰

D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固

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新建客户信息后，系统自动生成（）数字的客户编号。

A. 10位

B. 15位

C. 19位

D. 26位

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A. 收款人

B. 持票人开户银行

C. 付款人

D. 付款人开户银行

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会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。

A. 每周

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

点击查看答案

贷记支付业务的交易限额由（）设置并根据管理需要进行调整。

A. 省联社

B. 办事处

C. 中国人民银行

D. 法人机构

点击查看答案

对于新发生高交易额的客户，农商银行应加强尽职调查，核实客户（）等是否相符，综合分析、判断客户交易行为的合理性

A. 交易金额

B. 交易频率与其职业

C. 行业

D. 年龄

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