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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

答案：ACD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

对停用的实体印章，应定期组织实体印章的清理销毁工作，两次销毁间隔时间不得长于（），停用印章过多的，应适当增加销毁频率

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智慧柜员机智 e通、短信通、快捷支付、ATM签约年龄上限为（）岁

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《反电信网络诈骗法》的实施，有效形成（）的打防管控格局。

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支付系统查询查复业务必须坚持（）的原则。

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在途现金是指调拨运送过程中的现金，营业网点上解下拨都会在网点出现在途现金。

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清算备付金账户日终透支，系统自动计算透支金额，按照透支金额的（）自动计收利息。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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各级监察委员会（包括派驻或者派出的监察机构、监察专员）查询、冻结、扣划财产时，两名及以上调查人员持工作证件，出具《协助查询财产通知书》或《协助冻结财产通知书》，各银行业金融机构应予以配合，并严格保密。

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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。

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个人活期账户转为睡眠户后，对柜面渠道、电话银行、智e通渠道增加账户睡眠状态的检测机制，需先将账户由睡眠转为正常，才可签约智e通、电话银行，或开通定期借贷记、自动转账、自助转账、银行卡自助放贷等功能。

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

答案：ACD

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对停用的实体印章，应定期组织实体印章的清理销毁工作，两次销毁间隔时间不得长于（），停用印章过多的，应适当增加销毁频率

A. 3个月

B. 半年

C. 1年

D. 2年

点击查看答案

智慧柜员机智 e通、短信通、快捷支付、ATM签约年龄上限为（）岁

A. 60

B. 65

C. 70

D. 80

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《反电信网络诈骗法》的实施，有效形成（）的打防管控格局。

A. A.全链条反诈

B. B.全行业阻诈

C. C.全社会防诈

点击查看答案

支付系统查询查复业务必须坚持（）的原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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在途现金是指调拨运送过程中的现金，营业网点上解下拨都会在网点出现在途现金。

点击查看答案

清算备付金账户日终透支，系统自动计算透支金额，按照透支金额的（）自动计收利息。

A. 万分之二

B. 万分之三

C. 万分之五

D. 万分之十

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。