A、 在建立业务关系时的客户尽职调查措施
B、 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C、 非自然人客户受益所有人的尽职调查措施
D、 对特定自然人和特定类别业务的客户尽职调查措施
E、 客户洗钱和恐怖融资风险分类管理措施
答案：ABCDE
A、 在建立业务关系时的客户尽职调查措施
B、 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C、 非自然人客户受益所有人的尽职调查措施
D、 对特定自然人和特定类别业务的客户尽职调查措施
E、 客户洗钱和恐怖融资风险分类管理措施
答案：ABCDE
A. 账户
B. 客户编号
C. 身份证
D. 代付渠道
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 自行领用重要空白凭证，在途凭证当日必须入库
B. 集中解送重要空白凭证，在途凭证原则上应当日入库。
C. 凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。
D. 柜员间调拨重要空白凭证时，应当面逐份清点。
A. A.全链条反诈
B. B.全行业阻诈
C. C.全社会防诈
A. 法人机构会计管理部门应核定辖内柜员尾箱的日间库存限额，同时还应核定统一的柜员综合库箱日终库存限额。
B. 柜员短期离岗或长期离岗时，应将尾箱中现金全部缴清。
C. 柜员综合库箱日终余额不得超过核定的库存限额，超过核定限额柜员无法结账。
D. 中心金库库存额度应保证2-3天正常营业需求，同时保持合理的券别结构。
A. 5000元
B. 1万元
C. 2万元
D. 5万元
A. 智慧柜员机
B. 智e通
C. ATM
D. POS
E. 网上支付
F. 农金通
G. 电话银行
