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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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多选题
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客户开户时，除提供有效身份证件外，还可提供( )等辅助身份证明材料之一的，设置的日累计交易限额一般不应超过5万元。

A、 本市社会保障卡

B、 社保缴纳证明

C、 纳税证明

D、 手机号码实名且入网正常使用1年

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
（）参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3671-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构清算备付金账户出现日终透支，须在（）内补足。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-b437-c08d-cebb5df7f900.html
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17.《反电信网络诈骗法》第四十五条反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员有以下行为且构成犯罪的，依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4549-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。可及时反馈的，应于收到《查询单位银行账户通知书》（ ）完成查询并反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-db8a-c08d-cebb5df7f900.html
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重要空白凭证根据用途可以分为哪几类（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-9b40-c08d-cebb5df7f900.html
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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7067-c08d-cebb5df7f900.html
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通过智慧柜员机开户时，系统默认账户的非柜面渠道限额为参数管理机构设置的智慧柜员机渠道结算账户非柜面渠道限额参数值，支持对基础限额进行修改，交易成功后限额实时生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-c396-c08d-cebb5df7f900.html
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（ ）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构（ ）的日均额度不超过核定限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-34d7-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员间现金调拨是指在同一机构内（ ）与普通柜员间的调拨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-de2c-c08d-cebb5df7f900.html
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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d1c4-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

客户开户时，除提供有效身份证件外，还可提供( )等辅助身份证明材料之一的，设置的日累计交易限额一般不应超过5万元。

A、 本市社会保障卡

B、 社保缴纳证明

C、 纳税证明

D、 手机号码实名且入网正常使用1年

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
（）参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

A. A.组织

B. B.策划

C. C.实施

D. D.计划

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法人机构清算备付金账户出现日终透支，须在（）内补足。

A. 次日

B. 下一工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

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17.《反电信网络诈骗法》第四十五条反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员有以下行为且构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. A.滥用职权

B. B.玩忽职守

C. C.徇私舞弊

D. D.或者其他违反本法规定的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4549-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。可及时反馈的，应于收到《查询单位银行账户通知书》（ ）完成查询并反馈。

A. 5日

B. 3日

C. 2日

D. 当日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-db8a-c08d-cebb5df7f900.html
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重要空白凭证根据用途可以分为哪几类（ ）

A. 在业务发生时取得或填制的，用以记录各项业务活动和财务收支的的凭证

B. 农商行签发凭证，即由农商行填写对客户具有承诺信用的凭证

C. 由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证

D. 代理签发凭证，由委托方提供、银行代为出具、证明业务有效的空白凭证

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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7067-c08d-cebb5df7f900.html
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通过智慧柜员机开户时，系统默认账户的非柜面渠道限额为参数管理机构设置的智慧柜员机渠道结算账户非柜面渠道限额参数值，支持对基础限额进行修改，交易成功后限额实时生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-c396-c08d-cebb5df7f900.html
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（ ）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构（ ）的日均额度不超过核定限额。

A. 凭证管理员

B. 现金管理员

C. 每月

D. 每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-34d7-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员间现金调拨是指在同一机构内（ ）与普通柜员间的调拨。

A. 主管

B. 会计主管

C. 现金管理员

D. 联行岗位人员

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为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d1c4-c08d-cebb5df7f900.html
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