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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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多选题
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客户洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。

A、 客户特性

B、 地域

C、 业务

D、 行业（含职业）

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
《反电信网络诈骗法》第四十四条　违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处（）元以下罚款；情节严重的，并处（）以下拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-51bc-c08d-cebb5df7f900.html
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单位客户存在困难确实无法至开户网点申请调额的，开户网点可采取客户经理上门实地调查的方式开展尽职调查。尽职调查获取的材料，与单位账户资料一并保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-e78a-c08d-cebb5df7f900.html
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客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时，可以在（）柜面进行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-1040-c08d-cebb5df7f900.html
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单位协定存款最低存款额度为人民币10万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-e906-c08d-cebb5df7f900.html
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“1099结算账户非柜面渠道限额维护记录查询”交易，可以查询结算账户近( )年的非柜面支付限额维护记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-44e2-c08d-cebb5df7f900.html
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自助设备清钞过程即为自助设备向现金管理员上缴现金的过程，应先在核心业务系统中进行清钞操作，再在自助设备端进行清钞操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1e69-c08d-cebb5df7f900.html
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审查缴款凭证的内容有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2079-c08d-cebb5df7f900.html
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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-99b1-c08d-cebb5df7f900.html
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银行承兑汇票承兑申请人提供100%保证金，或全额(或差额部分)以存单、国债、银行承兑汇票质押的，可只开立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-cece-c08d-cebb5df7f900.html
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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额1000元，日累计交易笔数99笔，有效期限（ ）个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5c13-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
题目内容
(
多选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

客户洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。

A、 客户特性

B、 地域

C、 业务

D、 行业（含职业）

答案：ABCD

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相关题目
《反电信网络诈骗法》第四十四条　违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处（）元以下罚款；情节严重的，并处（）以下拘留。

A. A.20万、15日

B. B.10万、15日

C. C.15万、20日

D. D.15万、15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-51bc-c08d-cebb5df7f900.html
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单位客户存在困难确实无法至开户网点申请调额的，开户网点可采取客户经理上门实地调查的方式开展尽职调查。尽职调查获取的材料，与单位账户资料一并保管。
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客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时，可以在（）柜面进行办理。

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业机构

C. 全市任一营业机构

D. 全省任一营业机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-1040-c08d-cebb5df7f900.html
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单位协定存款最低存款额度为人民币10万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-e906-c08d-cebb5df7f900.html
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“1099结算账户非柜面渠道限额维护记录查询”交易，可以查询结算账户近( )年的非柜面支付限额维护记录。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-44e2-c08d-cebb5df7f900.html
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自助设备清钞过程即为自助设备向现金管理员上缴现金的过程，应先在核心业务系统中进行清钞操作，再在自助设备端进行清钞操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1e69-c08d-cebb5df7f900.html
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审查缴款凭证的内容有（ ）。

A. 凭证要素是否齐全

B. 填写是否正确清楚

C. 款项来源是否合理

D. 大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2079-c08d-cebb5df7f900.html
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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-99b1-c08d-cebb5df7f900.html
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银行承兑汇票承兑申请人提供100%保证金，或全额(或差额部分)以存单、国债、银行承兑汇票质押的，可只开立( )。

A. 临时存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-cece-c08d-cebb5df7f900.html
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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额1000元，日累计交易笔数99笔，有效期限（ ）个自然日

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5c13-c08d-cebb5df7f900.html
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